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浙江东方2005年第二次临时股东大会会议资料

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浙江东方2005年第二次临时股东大会会议资料

小韭菜 发表于 2005-6-24 00:00:00 浏览:  490 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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浙江东方集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议资料

股东大会会议通知

本次股东大会会议通知已在会议通知和会议内容登载在 2005年

5月 31日的中国证券报、上海证券报上,现再次通知如下:

会议时间:2005年 7月 1日上午 9:00分

会议地点:杭州市西湖大道 12号浙江东方集团大厦 1808会议室

主持人:何志亮董事长会议议案,逐项审议:

(1)关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立

浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案。

(2)关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款的议案。

3、会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员;

凡 2005年 6月 24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。

4、 会议登记办法

①登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证;受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记地点:杭州市西湖大道 12号浙江东方集团大厦投资证券部

③登记日期:2005年 6月 28日(上午 9:00——下午 5:00)

5、其他事项

①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

②联系人:戴肖萍

③联系电话:0571-87600267

传真:0571-87600268

④邮编 310009特此公告浙江东方集团股份有限公司

2005年第二次临时股东大会会议会议议程

一、 董事长宣布会议开始

1、 致辞

2、 宣布本次到会股东人数、和代表的股份数,董事、监事及列席人员情况。

二、 宣布审议的议案及发言人,然后逐项审议。

审议事项 发言人

1、关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出

资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案裘高尧

2、关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250 万元后续建设资金借款的议案裘高尧

三、 请发言人说明各议案,股东及股东代表对各项议案审议。

四、 请股东及股东代表发言,董事、监事、经理可答复股东质询。

五、 推选监票人和计票人。

六、 对各项议案进行书面投票表决。

七、 董事长宣读表决结果。

八、 由董事会秘书宣读本次股东大会决议。

九、 律师对本次年度股东大会出具并宣读法律意见书。

十、 请董事在股东大会决议和记录上签字,同时,董事长做总结并宣布会议结束提交议案暨项目可行性报告

一、关于西湖区转塘镇 20#、21#地块(以下简称 20#、21#项目)投资概述

房地产开发是东方集团股份有限公司根据企业全局发展的需要,实施多元化经营而迈出的战略步骤。几年来,因各种原因,“公司”一直未能取得房产开发的相关资质。四届董事会和经营班子成立后,在发展主业同时,积极开拓,利用各种渠道及资源在安全第一,稳步发展的指导原则下,寻求发展机遇和合作机会。

2005年 5月,浙江红石房地产开发有限公司,通过公开招标方式,从杭州市国土资源局取得了 20#、21#地块的开发权,用地性质,住宅用地,使用年限为 70年,地块合计总面积 63337平方米(95亩),总地价为 58498.053万元(平均每亩 615.67万元),分三期付清。

为了发挥各自企业的优势,浙江东方集团股份有限公司(下称“甲方”)和浙江红石房地产开发有限公司,经友好协商,在平等,互利条件下,共同开发该项目,并将拟签署“房地产开发合作协议”来规范项目公司的运做和经营。

二、合作方及相关情况介绍

浙江红石房地产开发有限公司,是一家具有二级资质专业房地产公司,企业性质为股份制有限责任公司,注册资本金贰仟万元整,其前身为拱墅区房地产开发经营公司,2002年改制,改制后政府持有

其 12.5%的股份,其余为自然人所有,公司住所杭州市拱墅区霞湾巷

杭办大厦 2号楼,法人代表万迪荣。该公司近年来,累计开发房产已逾肆拾万平方米,其中代表性楼盘有“红石中央花园”等。公司有一支较完整的专业房产队伍,具有一定的开发,营销经验。在房地产行

业中有一定的知名度。

三、关于 20#、21#地块项目公司介绍及相关情况说明

根据浙江东方集团股份有限公司(下称甲方)与浙江红石房地产

开发有限公司(下称乙方)所达成的房地产开发意向,甲乙双方共同组建项目公司,项目公司总注册资金人民币 5000万元,其中甲方以人民币现金形式出资 2450万元,占注册资本 49%。

乙方以人民币现金形式出资 2550万元,占注册资本 51%,同时,乙方承诺待项目公司成立后,将其持有股权的 6%以 300万元的价格转让给甲方,或甲方指定的第三方,届时,甲方将持有该项目公司 55%股权,乙方持有 45%股权,项目公司设股东会和董事会,股东会按出资比例行使表决权,董事会由 5名董事组成,甲方委派 3名董事,乙方委派 2名董事,董事长由甲方选派,副董事长由甲乙双方各派一名,

任期三年(可连选连任),董事会按有关规定行使职权,对公司重大

合同相关事宜作出决定,公司总经理由乙方选派,对董事会负责,任

期三年(可连选连任),总经理在董事会授权范围内主持公司日常经

营管理工作,公司设副总经理两名,甲乙各选派一名,设监事一名,由乙方委派。

四、20#、21#项目内容介绍,及项目预期定位

20#、21#地块,位于西湖区转塘镇,东至规划中间山路,西至规划绿地,南至规划方家横路,北至规划中斗门路和西湖国际高尔夫球场相邻,地块占地面积 63337平方米,容积率≤2.0,建筑密度≤28%,绿地率 30%,建筑限高为 50米,总建筑面积约 126670平方米,根据上述技术指标,建筑尺度为小高层为主,依据上述地块的区域位置和环境,景观资源,以及该地块相近区块,均属杭州高档住宅区,如之江路九溪玫瑰园、云栖蝶谷、西湖花园、南都高尔夫和樱花小筑等,建筑形态均属低密度,别墅,桃源或景观多层公寓,销售价格在

12000~30000平方米左右(含二手房价格),在同一区块中还未出

现高档小高层住宅,所以综合上述特点,和自身优势,项目定位在高档景观公寓,充分利用周边景观资源,提升物业档次。

五、项目可行性分析(优势分析)

1、区位优势。转塘镇与杭州之江国家旅游度假区相依系杭城西入城口,既是三江、二湖(钱塘江、富春江、新安江、千岛湖、西湖)黄金旅游线的必经之地,又是杭州核心景区与远郊景区的结合部,该镇规划形成五个功能区块,北部为生活和旅游配套区块(上述 20#、

21#地块正位于北部最佳位置)中部为文化休闲和商业区块,南部为居住和社区服务区块,东部为农居集中安置区块(金纬房产转塘地块位于该区域范围)西部为高级住宅区块(因政策原因,该区块实施有待时日)。

2、交通条件优越。之江大道一路走来,六和塔、九溪、云栖、宋城、未来世界、西湖高尔夫球场等旅游景点相连,周边与高尔夫球场及别墅相邻。

3、景观优势:根据西方国家住宅景观评判标准,高尔夫景观是

仅次于海景的稀缺景观资源,所以具有极高稀缺性和不可复制性,且周边景观类型多样化,山、水、洞、沙、田融为一体,江南水乡风情浓郁,空气清新,适宜居住。

4、政府扶值重点,旅游西进已成热点,杭州市政府已确立“城市东扩,旅游西进,沿江开发,跨江发展”的发展战略,转塘镇的改造也将实施,未来配套设施更加完备。

六、项目进度预测

项目建设期约 3年,按国土资源局的相关要求项目将在 2006年11月前开工,项目公司组建后,着手进行前期设计,规划招投标,

场地三通一平等系列工作将有序展开。

七、成本测算和预期利润

20#、21#项目,总计建筑面积可销面积约 12.6万平方米(剔除公建)。

每平方米楼面价为 4756元/平方米(税后)

前期工程费 130元/平方米

配套设施费 300元/平方米

工程安装费 1700元/平方米

资金利息 400元/平方米(以 18个月为销售周期)

税 金 495元/平方米

销售费用 150元/平方米

合 计: 7931元/平方米(每平方米建筑成本)

项目总投资为 10亿元,按照我司拟与浙江红石房地产开发有限公司(下称乙方)所达成的房地产开发合作协议,我司需要按照股权比例投入项目配套资金为 3.5亿元,主要利用我司自有资金,投入资金按照市场化运做并收息,一方面可以提高我司闲置资金的利用,另

一方面可以获取资金收益。

如按户均建筑面积为 155平方米计,总数约在 800余套。地下车位配

比为 1:1,那总计地下泊车位在 800余个,暂定泊车位售价为人民币

15万/个,那么车位总在 12000万。

公寓售价暂定分段计算:

1、每平米均价 8500元,那么利润为:

8500-7931=569×126000=7169万元+车位 12000万=19169万元(税前)

2、每平米均价 9000元,那么利润为:

9000-7931=1069×126000=13469万+车位 12000万=25469万元

3、每平米均价 9500元,那么利润为:

9500-7931=1569×126000=19769+车位 12000万=31769万元

八、市场前景分析

随着中国经济的高速发展,城市化进程的加快,和人们预期收入的逐步增加,改善住房条件,已成为广大群众普遍心愿。

由于土地资源的不可再生性,及我国人口众多,特别在东部经济发达地区这一矛盾更加突出,近年来,杭州的城市改造面貌日新月异、西湖西进、环湖治理、西溪改造、跨江发展,使城市发生巨大变化,创业在杭州,居住在天堂,已成为许多外地人的梦想,杭州特殊的地理位置和深厚的历史文化遗存,使得杭州成为许多具有一定经济实业人士首选、置业、安家之地。杭州旧城地域狭小,市区土地有效供给严重不足,房价一路上场,当然这中间也有部分人为因素,但有效供

给不足一个重要因素之一。所以,从中长期看,杭州住宅尤其是自然环境,区域位置优越住宅,将会保持在一个合理的增幅水平上,20#、

21#地块项目,区域位置优势明显,景观资源稀缺,周边楼盘在杭均

属高档楼盘,具有较明显的环境优势,随着人们对环境品质的追求,将有较大的吸引力。

九、该项目投资开发的目的以及对公司的影响

通过 20#、21#项目的合作开发,“东方”的企业文化将通过房

产这一特殊商品,传达给消费者,企业在社会中的知名度,将进一步提升,为实施企业的多元化战略积累了经验,锻炼和培养了人材队伍,上市公司的形象在股民中更加深刻,更重要的是为企业在激烈的竞争中开辟了一条道路,增强了企业在市场上的竞争力和生存能力,为今后企业发展,做强、做大,夯实基础,在企业效益增加的同时,凝聚力也会进一步加强。

十、项目的风险评估和预测最近,国务院转发了七部委关于加强房地产市场管理若干规定,发布后,及后序银行配套措施出台,在市场上引起强烈反响,特别对

一些投机行为,具有明显抑制功效。由于税收、利率及部分行政手段到位,投机行为得到了较大抑制,部分原有意向购房的客源,也会观望、徘徊、犹豫,如果这种态势持续,对上述项目的销售周期和提价幅度会有些影响,因此,根据宏观大气候,把握好上市节奏和产品设计、规划、材料、施工及后期管理尤其重要。同时,由于与“乙方”首次合作,双方在一些具体的理念,分工,及做法上,均会有一个磨合期。

由于房产投入和产出将有一滞后期,因此对上市公司而言,在一定周期中的收益及财务赢利反映含有一些阶段性影响。

鉴于上述报告,请股东大会审议《关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名)的议案》、《关于在建设期内向该项目公司提供额度为 32250万元后续建设资金借款的议案》。

浙江东方集团股份有限公司董事会
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