中成股份监事会2004年年度工作报告

中成进出口股份有限公司监事会 2004年年度工作报告

各位监事：

根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的态度，依法履行其责任义务。报告期内公司监事会召开了三次会议，公司监事列席了公司历次董事会会议及股东大会，监事会对公司运作、投资、资产处置、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和审查。现将有关工作报告如下，请予审议。

一、报告期内公司监事会历次会议情况

（一） 公司监事会二届七次会议本次会议于 2004年 4月 15日在中成集团大厦举行，全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

1、公司总经理2003年工作总结及2004年工作计划的报告；

2、公司董事会2003年工作报告；

3、公司监事会2003年工作报告；

4、公司2003年度财务决算报告；

5、公司2004年度财务预算报告；

6、公司2003年度利润分配预案；

7、公司2004年度利润分配政策；

8、公司2003年年度报告及其摘要；

9、公司章程有关条款修改案；

10、公司2004年第一季度季度报告；

（二） 公司监事会二届八次会议本次会议于 2004年 8月 2日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

1、公司总经理2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告；

2、公司2004年半年度报告及其摘要。

（三）公司监事会二届九次会议本次会议于 2004年 8月 25日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金项目。

以上会议的会议决议，均按上市公司信息披露的要求，在相关媒体上如实进行了披露。

二、监事会对公司 2004年度有关方面的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。

2、公司财务和经营情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务报告

出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以

及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、公司在收购、出售资产的经营活动中，其决策程序合法有效，运作规范，与公司战略和经营目标一致。

7、公司募集资金使用计划及变更均能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范，募集资金的使用按计划或按调整后计划如期到位。