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股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临 2005-013
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2005 年第二次临时
股东大会的通知于 2005年 5月 21日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出,会议于 2005 年 6
月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。
本次会议共有 4 名股东及股东代理人出席了会议,代表股份
69,828,500 股,占公司有表决权股份总数的 43.1%,其中流通股股
东及股东代理人 3名,代表股份 78,500股;非流通股股东及股东代
理人 1名,代表股份 69,750,000股。会议符合《公司法》和本公司
《章程》的规定,大会合法有效。
二、提案审议情况1、审议通过了关于修改公司章程的议案。(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决情况:同意 69,828,500股,占出席会议股份总数的 100%;
反对 0股;弃权 0股。其中流通股股东同意 78,500股,占出席会议
流通股股份总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。
2、审议通过了关于审议公司股东大会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决情况:同意 69,828,500股,占出席会议股份总数的 100%;
反对 0股;弃权 0股。其中流通股股东同意 78,500股,占出席会议
流通股股份总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。
3、审议通过了关于审议公司董事会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决情况:同意 69,828,500股,占出席会议股份总数的 100%;
反对 0股;弃权 0股。其中流通股股东同意 78,500股,占出席会议
流通股股份总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。
4、审议通过了关于审议公司监事会议事规则的议案。(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决情况:同意 69,828,500股,占出席会议股份总数的 100%;
反对 0股;弃权 0股。其中流通股股东同意 78,500股,占出席会议
流通股股份总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。
5、审议通过了关于审议独立董事工作制度的议案。(详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决情况:同意 69,828,500股,占出席会议股份总数的 100%;
反对 0股;弃权 0股。其中流通股股东同意 78,500股,占出席会议
流通股股份总数的 100%;反对 0股;弃权 0股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师周宁到会见证,并就本次会议的召开出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2005年 6月 22日 |
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