动力源2004年度股东大会决议公告

北京动力源科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开及股东出席情况

北京动力源科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日，在北京丰台科学城星火路8号公司四楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东18人，代表有表决权股份51,313,500股，占公司总股本的59.01%，其中流通股股东1人，代表有表决权股份55,800股，占公司流通股份的0.19%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚主持，公司的部分董事、监事、相关高级管理人员及保荐机构的代表列席了会议。

二、提案审议情况

会议逐项审议并以记名投票的方式通过了如下议案并形成决议：

1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》（内容详见上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过了《公司2004年度公积金转增股本预案》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

6、审议通过了《2004年年度报告及年度报告摘要》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

8、审议通过了《独立董事制度》（内容详见上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

9、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

10、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》（内容详见中国证券报、上海证券交易所网站）。

赞成票51,313,500股，占出席会议股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

其中：参加表决的流通股股份总数为55,800股，赞成票55,800股，占参加表决的流通股股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所孙涛律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二○○五年五月二十日