旭光股份董事会决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2005-027

成都旭光电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会办公室于二 00 五年十月十四日以书面及通信方式向各位董事和

监事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，相关资料一并送达。

本次董事会议以现场及通信方式召开。本次董事会议应到董事 9人，实到董

事 9人。周文章、唐才刚、谭宁君监事列席了会议。会议由何琼董事长主持。

一、公司 2005年第三季度报告

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过《公司 2005 年第三季度报告》。公司董

事会建议经营班子针对前三季度的经营情况，通过加强内部管理等措施改善

下一季度经营业绩。

二、关于调整非执行董事津贴议案

9票赞成，0票弃权，0票反对通过《关于调整非执行董事津贴议案》。将公

司非执行董事 2005年津贴调整为每年 5万元，独立董事每次会议另行补贴 4000元。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告成都旭光电子股份有限公司董事会

二 00五年十月二十四日独立董事意见

根据我公司董事会设置情况，以及各位非执行董事履行职责的条件和承担的相应责任，为方便董事会非执行董事有效开展工作，同意将公司第四届董事会非执行董事 2005年津贴调整如下：

1. 同意对公司第四届董事会每位非执行董事提供每年五万元人民币的工作津贴。

2. 同意对每次出席董事会议的每位独立董事提供四千元人民币的会议津贴。

独立董事：周春生 曾勇 李尚公

二 00五年十月二十四日