敦煌种业2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-21

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2005

年第二次临时股东大会于 2005年 9月 7日上午 8时 30分在

公司五楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）5 名，均

为非流通股股东，代表股份数 110966400 股，占公司总股本

的 59.67%。截至股权登记日，无流通股股东登记参加股东大会。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了关于补选公司第三届董事会一名董事的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

2、审议通过了关于补选公司第三届监事会一名监事的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

3、审议通过了关于部分变更 5500吨脱水蔬菜项目新建

年产 3000吨番茄粉项目的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

4、审议通过了关于使用 5500吨脱水菜加工项目资金，

购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。

该议案的表决结果为：同意 110966400股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0股，弃权 0股。

三、律师见证情况甘肃经天地律师事务所王森律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所王森律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

二〇〇五年九月八日