精伦电子董事会决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2005－013

武汉精伦电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉精伦电子股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2005年 10月 14日以电

子邮件、传真方式发出（全部经电话确认），会议于 2005年 10月 20日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司 2005年第三季度报告；

由于电子通信产品的市场需求大幅度萎缩；电子伺服系统产品由于毛利率相对较低，正处于市场开拓期，收入尚不稳定；公司新产品如第二代身份证读卡机具、税控设备等的市场准入工作虽然取得了较大进展，但由于市场启动过程比较缓慢等因素，预计公司在第四季度的经营状况不会发生根本改

变，2005年全年将在本报告期期末亏损的基础上继续亏损。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过了关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；

议案内容详见附件 1。

该议案需提交公司 2005年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过了公司关于变更部分募集资金用途的议案；

本次拟改变“网络信息图文电话产业化项目”、“具有智能纸币识别功能的全自动售卡机技术改造项目”、“公用多媒体通信终端之增强型 PBI 公用电话技术改造项目”3 个项目以及“IC 卡公用付费电话及其集中管理系统技术改造项目”、“智能卡公用电话及其集中管理系统技术改造项目”、“基于Internet 公用卡式付费电话(PBI)及其集中管理系统技术改造项目”、“公用多媒体通信终端之因特网接入公用电话(IAP)技术改造项目”4个项目节余的资金，涉及改变募集资金投向的总金额为 17，201.80万元，占首发募集资金比例的 35.97%。拟投资的项目为投资 4，998万元用于“税控收款机产业化项目”、

投资 3，520万元用于“第二代居民身份证阅读机具产业化项目”、“补充流动资金 8，683.80万元”。详细

内容见《公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

该议案需提交公司 2005年第一次临时股东大会审议。

独立董事对公司本次变更部分募集资金用途事宜发表独立意见如下：

1、投资 4，998万元用于“税控收款机产业化项目”、投资 3，520万元用于“第二代居民身份证阅读机具产业化项目”、“补充流动资金 8，683.80 万元”是公司在进行了充分可行性研究和市场预测的基础上做出的决策。

2、变更不能给公司产生效益项目的募集资金及闲置的募集资金，可以提高募集资金的使用效率和效果，更有利于公司的最大利益和全体公司股东的利益。

3、本次变更募集资金用途的程序合法。

同意公司本次募集资金变更。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过了关于召开 2005年第一次临时股东大会的议案。

同意于 2005年 11月 23日上午 9：00在公司会议室召开 2005年第一次临时度股东大会，将上述第 2-3项报经此次股东大会审议，股权登记日为：2005年 11月 17日。详细情况见《公司关于召开 2005

年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2005年 10月 22日

附件 1

关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案

结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

原公司经营范围是：“电子、通信、计算机、光电一体化产品、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表的制造；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”现变更为：“电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；电子产品及通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的制造、销售；商用机器（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备）和智能监控产品的开发、研制、生产、销售和服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”对原《公司章程》第 13条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

武汉精伦电子股份有限公司

2005年 10月 20日