大厦股份董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临 2005－009

无锡商业大厦股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

暨召开 2005年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗留。

无锡商业大厦股份有限公司于 2005年 6月 19日发出书面通知，并于 2005

年 6月 30日下午在公司七楼会议室举行第二届董事会第十一次会议。本次董

事会由董事长潘霄燕女士主持，应到董事和独立董事七人，实到七人，公司监事和高管人员等列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案：

一、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7票 反对○票 弃权○票

详见今日《上海证券报》《关于公司变更部分募集资金投资项目公告》。

二、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7票 反对○票 弃权○票

1、原《公司章程》“第一百十一条 董事会由 7名董事组成，其中独立董

事 3名；董事会设董事长一人。”修改为：“第一百十一条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名；董事会设董事长一人。”

2、原《公司章程》“第一百五十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人

指定一名监事代行其职权。”修改为：“第一百五十五条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该监事会主席指定一名监事代行其职权。”

3、原《公司章程》第一百六十一条中原“监事会决议应由三名以上(含

三名)监事表决通过。”一句修改为：“监事会决议应由四名以上(含四名)监事表决通过。”

三、《关于提名公司（增补）董事候选人的议案》

表决结果：同意 7票 反对○票 弃权○票

董事会同意提名许彪先生、李克敏先生为公司第二届董事会增补董事候选人（候选人简历见附件二）。

上述三项议案将提交公司 2005年第一次临时股东大会审议。

四、《关于召开 2005年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7票 反对○票 弃权○票

大厦股份二届十一次董事会提议召开 2005年第一次临时股东大会。

(一)会议时间：2005年 8月 2日下午 2：00

(二)会议地点：无锡市中山路 343号 7楼公司会议室

(三)会议方式：现场会议

(四)会议审议事项：

1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于提名公司(增补)董事候选人的议案》；

4、审议《关于提名公司(增补)监事候选人的议案》。

(五)会议出席对象：

1、截止 2005年 7月 22日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件一）；

2、公司董事、监事、高级管理人员等；

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议登记办法：

1、会议登记日：2005年 7月 29日上午 9：00—下午 16：00；

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见

附件二）、委托人股东帐户卡进行登记；

3、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；

4、登记地点：无锡市中山路 343号公司 7楼董秘办公室。

异地股东可用传真或邮寄方式登记

(七)其他事项：

1、会期半天

2、与会股东住宿及交通费用自理

3、联系人：张斌 陈辉

电话：（0510）2702093

传真：（0510）2700159

邮编：214001特此公告。

无锡商业大厦股份有限公司董事会

二○○五年七月二日

附件一： 授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公

司 2005年第一次临时股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。

授权代理人对本次股东大会公告的四项议案中的第 项投赞成票，第____项投反对票，第 项投弃权票。

注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托有效期：

委托人持股数： 委托日期：

委托人（法人股东）盖章

附件二： （增补）董事候选人简历

许 彪 男，1961年 10月出生，学士学位。历任上海微型轴承厂设备管理处，中日合资捷达玻璃艺术品有限公司总经理助理。现任均瑶集团有限公司董事、上海均瑶（集团）有限公司董事、均瑶集团有限公司企业管理中心总监、上海智邦创业投资有限公司副总裁。

李克敏 男，1962年 12月出生，硕士学位。历任建设银行上海分行科长，国泰君安证券有限公司投行副总经理，世纪证券有限公司投行总部总经理，

三江源证券有限公司副总经理。现任均瑶集团有限公司投资发展中心副总监。