兰太实业董事会决议公告

证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号： 临 2005-019

内蒙古兰太实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于

2005年 9月 9日，分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、

监事。2005年 9月 22日在内蒙古乌斯太经济技术开发区本公司五楼

会议室召开，应到董事 9名，实到会董事 9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王刚先生主持，经与会董事认真审议，全体董事举手表决，形成以下决议：

经与会董事认真审议，全体董事举手表决，形成以下决议：

一、董事会选举王刚先生担任公司第三届董事会董事长，李

德禄先生、侯瑛先生担任副董事长。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；

二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会聘任李晶先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票

三、审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

董事会聘任王沁宇先生为公司总会计师。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；

四、审议并通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》；

根据四个专门委员会实施细则，各委员会委员的任期与董事

会任期一致，鉴于公司第二届董事会任期届满，第三届董事会已选举产生，公司四个专门委员会成员调整如下：

战略委员会成员为：王刚先生、侯瑛先生、赵玉怀先生、张治务先生、于学舜先生、张巨林先生、李晶先生。其中董事长王刚先生为战略委员会主任委员。

审计委员会成员为：张巨林先生、李德禄先生、赵青春先生、张治务先生、于学舜先生，其中独立董事张巨林先生为审计委员会主任委员。

提名委员会成员为：于学舜先生、王刚先生、侯瑛先生、张治务先生、张巨林先生，其中独立董事于学舜先生为提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会成员为：张治务先生、王刚先生、李德禄先生、于学舜先生、张巨林先生，其中独立董事张治务先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；

五、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会聘任侯瑛先生为公司总经理。

表决结果：同意 9票；反对 0票，弃权 0票；

六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任李晶先生、赵代勇先生、王沁宇先生、胡开宝先生、刘文雄先生、包字义先生、刘昌安先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；

特此公告。

附：高管人员简历内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇〇五年九月二十二日

高管人员简历：

李晶：男，汉族，1956 年出生，中共党员，研究生学历，历任中共内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员会主任科员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资合作建房中心副经理，内蒙古自治区体改委综合规划处副处长、处长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、党委委员。

赵代勇：男，汉族，1959 年出生，中共党员，大学本科文化，高级统计师。先后在吉兰泰盐场从事统计员、主管统计、计划等工作，曾任吉兰泰盐化集团公司企管部部长等职务，现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、党委委员，兼制钠事业部经理。

王沁宇：男，汉族，1960 年出生，大学本科文化，高级会计师。历任吉兰泰盐场财务科副科长、中国银行乌海分行信贷科副科长、生物制品分公司经理、吉兰泰盐化集团公司财务部部长等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理、总会计师。

胡开宝：男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科文化，历任吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长、泰达制钠事业部总经理、雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理。

刘文雄：男，汉族，1962 年出生，中共党员，大学本科文化，经济师，历任内蒙古吉兰太盐场办公室秘书、内蒙古达康公司副经理、吉兰泰盐化集团物资分公司经理、吉兰泰盐化集团石材公司经理、兰太实业生物分公司副经理、兰太药业事业部经理。

现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制药事业部经理。

包字义：男，汉族，1956 年出生，中共党员，研究生，高级工程师，历任包头光华纯碱厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司制钠事业部总工，现任内蒙古兰太实业股份有限公司技术中心主任。

刘昌安：男，汉族，1953 年出生，中共党员，大学本科文化，经济师、高级政工师，1970 年参加工作，历任吉兰泰盐场精盐分厂厂长兼党支部书记、采盐一分厂厂长、内蒙古兰太实业股份有限公司工会主席、内蒙古雅布赖盐化有限责任公司副总经

理、第一届董事会董事等职务，现任内蒙古兰太实业股份有限公司调度中心主任。