南纺股份2004年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2004-18号

南京纺织品进出口股份有限公司

2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京纺织品进出口股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于

2004年 12月 27日在南京市鼓楼区云南北路 77号南泰大厦 19楼会议室召开。出席会议的股东及代理人 19名，共代表股份 147，977，

482股，占公司总股本 258，692，460股的 57.20%。其中非流通股共计 147，656，340股，流通股共计 321，142股。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过了《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》；

同意：11，994，778股；反对：0股；弃权：0股。

就此议案表决时，关联股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、南京商厦股份有限公司以及单晓钟先生回避了表决。

同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联

股东所持有股份总数的 100%；

其中：非流通股股东同意 11，700，000 股，占出席会议的与上

述议案没有利害关系的非流通股股东所持有股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

流通股股东同意 294，778 股，占出席会议的与上述议案没有利

害关系的流通股股东所持有股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

（二）审议并通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》；

同意：11，994，778股；反对：0股；弃权：0股。

就此议案表决时，关联股东南京市国有资产经营（控股）有限公司、南京商厦股份有限公司以及单晓钟先生回避了表决。

同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联

股东所持有股份总数的 100%；

其中：非流通股股东同意 11，700，000 股，占出席会议的与上

述议案没有利害关系的非流通股股东所持有股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

流通股股东同意 294，778 股，占出席会议的与上述议案没有利

害关系的流通股股东所持有股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

（三）审议并通过了《关于修改的议案》。

同意：147，977，482 股；反对：0股；弃权：0股。

同意的股份数占出席会议的股东所持有股份总数的 100%；

其中：非流通股股东同意 147，656，340股，占出席会议的非流

通股股东所持有股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

流通股股东同意 321，142 股，占出席会议的流通股股东所持有

股份总数的 100%；反对 0股；弃权 0股。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具了法律意见书。该律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司 2004年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公

司 2004年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告南京纺织品进出口股份有限公司董事会

二 00四年十二月二十七日