盘江股份2004年度股东大会会议资料

贵州盘江精煤股份有限公司

2004年度股东大会资料

2005年 5月 20日

公司 2004年度股东大会

表 决 办 法

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，在每项议案相应的“表决意见”栏内同意的打“√”，不同意打“×”，弃权的打“O”。每项议案的“表决意见”栏内只能有“√”、“×”、“O”

三个符号的其中之一，出现两个以上符号或涂改或不填的视为无效票，作弃权处理。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、提交本次股东大会的议案共计十六个，其中议案七、八、九，根据《公司章程》“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决”的规定，为需要股东回避表决的议案，其余全部为出席会议股东表决议案。

2005年5月26日贵州盘江精煤股份有限公司

2004年度股东大会议程表

时间：2005年 5月 26日时间

会 议 内 容 报告人 主持人上午

一、报告参加本次股东大会的股东及股东代表签到情况

二、审议议案

1、审议 2004年度董事会工作报告；

2、审议 2004年度监事会工作报告；

3、审议 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算预案；

4、审议 2004年度利润分配及公积金转增股本预案；

5、审议《2004年年度报告》正文及摘要；

6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作

为公司 2005年度审计机构的议案；

7、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同》；

8、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司供用电合同》；

9、审议《贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司委托采购协议》；

10、审议关于更换职工代表监事的议案；

11、审议《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》；

12、审议《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；

13、审议关于修改公司章程的议案；

14、审议关于修改股东大会议事规则的议案；

15、审议关于修改董事会议事规则的议案；

16、审议关于修改监事会议事规则的议案。

三、股东及股东代表表决

四、统计表决票并宣布统计结果

五、宣布表决结果

六、宣读决议

七、宣读现场见证法律意见书

八、出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字

九、散会伍正斌

郑 华任碧初林泽民林泽民王立军王立军王立军王立军王立军任碧初孙朝芦孙朝芦

辛 华

辛 华

辛 华任碧初监票人主持人

董 秘

律 师

郑 华

注：上午八时正式开会贵州盘江精煤股份有限公司

2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之一贵州盘江精煤股份有限公司

2004年度董事会工作

报 告

董事长：郑 华

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

现在我就 2004年度公司董事会的工作向本次股东大会报告，请审议。

回顾一年来的工作，公司继续加强主导产品经营，狠抓管理，开拓市场，提高效益，不断增强公司的实力，各方面工作均达到了预期的目标。

一、公司 2004年度经营情况

2004 年，公司较好地完成了各项生产经营指标。生产精煤 270.71 万吨，

比 2003年 262万吨提高 8.71万吨，增长 3.32%；生产混煤 205.24万吨，比 2003

年 145.25 万吨提高 59.99 万吨，增长 41.30%；生产原煤 127.29 万吨，比 2003

年 153.36万吨减少 26.07万吨，降低 17.00%。销售商品煤 466.58万吨，比 2003

年 399万吨提高 67.58万吨，增长 16.94%。其中：出口煤炭 28.95万吨，比 2003

年 33.06万吨减少 4.11万吨，降低 12.43%。发电 16，632.04万度，供电 13，942.59

万度(其中公司内部供电 13，667.34万度，协议供电 80万度，对外供电 195.25万度)。

主营业务销售收入 17.07 亿元，占全部销售收入总额的 99.88%，较上年的 9.63亿元提高 7.44亿元，增长 77.26%；主营业务成本 14.42亿元，较上年的 7.41亿元提高 7.01亿元，增长 94.60%；实现利润 9，145.37万元，较上年 8，805万元提

高 3.87%。

二、公司财务情况

2004 年，公司的财务状况较上一年有了进一步的改善，中和正信会计师事

务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。具体分析如下：

（1）2004年 12月 31日，公司总资产 18.39亿元，比上年 15.24亿元增加

20.67%。

（2）2004年 12月 31日，公司股东权益 12.94亿元，比上年 12.53亿元增

加 3.27%。

（3）2004 年 12 月 31 日，公司负债为 5.45 亿元，比上年 2.70 亿元增加

101.85%。

（4）2004年度公司主营业务利润 2.28亿元，比上年度 2.18亿元增加 4.59%。

（5）2004 年度公司实现净利润 7771.74 万元，比上年度 7413.49 万元增加

4.83%。

三、公司投资情况报告期内，公司投资总额为 4.14亿元，比上年增加 2.25亿元，增长 118.44%。

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行股票募集资金 6.98 亿元，到 2004 年底已累计

使用 6.34亿元。其中本年度使用 2.437亿元，尚未使用 6，404.39万元，剩余资金现全部存入银行。

报告期内，承诺投资的 5个项目中盘北矸石电厂 2003年 12月已经变更为收购贵州盘江电力股份有限公司老屋基矸石电厂发电资产和贵州盘江煤电有限责

任公司部份输变电资产。2004年初，所收购的资产已全部交接完毕。

其余四个项目进展情况如下：

（1）建设火铺矸石电厂，报告期内完成投资 7，460.92 万元，累计完成投资

2.1232亿元，完成总投资的 87.31%；

（2）收购盘北选煤厂，截止报告期末完成投资 22，190.43万元，完成总投资

的 100%；

（3）建设优质高效煤炭洗选示范工程，报告期内完成投资 416.02万元，累

计完成投资 3，418.53万元，完成总投资的 51.02%；

（4）建设生产矿井煤层气利用项目，已投资 425.02万元。

2、非募集资金投资情况

公司用自有资金投资总额 17，058.52万元。

四、2004年的主要工作

2004 年，国民经济持续良好的发展势头和主要用煤行业生产的快速增长，为煤炭市场的进一步好转和市场的平稳发展提供了良好的环境，国内煤炭市场总体供需平衡，局部偏紧，煤炭产运销增长，价格总体水平上扬。较好的市场环境为煤炭行业的生产经营创造了良好的条件。

公司 2004 年度的生产经营状况良好，较好地完成了各项生产经营指标，经

济效益进一步提高。但也出现一些问题与困难，主要是：增加提取煤炭价格调节基金、煤矿安全生产费用和增提固定资产折旧等增支因素，其次是外购的入洗原料煤价格上涨和公司以运定产的局面还没有根本性好转，运输销售有一定困难。

为了确保完成年度经营目标，主要采取以下措施：

1、狠抓精煤产量。抓住煤炭市场条件改善的时机，以市场为导向，根据市场需求，不断改进煤炭洗选工艺，提供适应市场需要的产品，全年精煤产量比上年提高 3.32%。

2、加强生产管理。努力提高产品质量和商品煤回收率，着力开拓国内外市场。同时做好铁路外运工作，保证产品销售的稳定增长，全年销售商品煤比上年

增长 16.94%。

3、加强成本管理。从成本管理的源头抓起，努力节支降耗，狠抓成本控制。

在全年增支因素高达 7900多万元的情况下，全年利润较上年提高 3.87%。

五、2005年度经营计划

2005 年度，公司的生产经营计划是：原煤产量 227 万吨，洗精煤产量 290万吨，洗混煤 176万吨，销售商品煤 466万吨，力争销售收入在 2004年的基础上有所增长。并重点做好以下工作：

1、强化质量管理，从生产过程的各个环节、公司工作的各个方面抓好质量工作。全面提高产品质量和工作质量，为公司的全方位发展奠定基础；

2、抓好产品结构调整。加强与用户联系，搞好市场调查，根据市场需求，适时调整产品结构，增加适销对路产品，扩大产品销售业绩；

3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不折不扣地抓好安全生产；

4、重视环境保护工作。继续加大环保投入和污染治理力度，进一步落实环保责任制，做到责任到位、投入到位、措施到位，实现环保考核指标全面达标。

六、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

董事会一届十七次会议于 2004年 3月 18日在公司二楼会议室召开，会议由

董事长郑华先生主持。会议通过了如下议案：

（1）公司高级管理人员 2003年度奖罚的议案；

（2）关于设立机构的议案；

（3）关于投资组建松河煤业发展有限公司的议案。

本次董事会议决议刊登于 2004年 3月 19日《上海证券报》。

董事会一届十八次会议于 2004年 4月 21日上午在公司二楼会议室召开，会

议由董事长郑华先生主持。会议通过如下议案：

（1）2003年度董事会工作报告；

（2）2003年度总经理工作报告；

（3）2003年度财务决算及 2004年度财务预算预案；

（4）2003年度利润分配及公积金转增股本预案；

（5）《2003年年度报告》正文及摘要；

（6）《2004年第一季度报告》；

（7）续聘会计师事务所的议案；

（8）调整公司独立董事津贴的议案；

（9）修改公司章程的议案；

（10）关于陈富庆先生辞去公司董事的议案；

（11）关于石文增先生辞去公司董事的议案；

（12）增补公司董事的议案；

（13）召开 2003年度股东大会的议案。

董事会一届十九次会议于 2004年 8月 18日在公司二楼会议室召开，会议由董事长郑华先生主持。会议通过议案《贵州盘江精煤股份有限公司关于对巡检整改通知书所列问题的整改方案和情况说明》。

董事会一届二十次会议于 2004年 8月 18日在公司二楼会议室召开，会议由

董事长郑华先生主持。会议通过如下议案：

（1）关于提取煤炭生产安全费用的议案；

（2）《2004年半年度报告》正文及摘要；

（3）《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》；

（4）《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；

（5）关于公司固定资产购置资金使用计划的议案；

（6）关于设立机构的议案。

董事会一届二十一次会议于 2004年 10月 29日在公司二楼会议室召开，会

议由董事长郑华先生主持。会议通过《2004年第三季度报告》。

董事会 2004年第一次临时会议于 2004年 12月 17日以通讯方式召开，会议由董事长郑华先生主持。通过关于提高固定资产折旧率的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的要求，尽职尽责的执行股东大会的决议。根据公司 2003年度股东大会的决议，

公司 2003年度的利润分配已于 2004年 6月执行完毕。

3、2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2004年度净利润为

77，717，369.09元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%

提取法定盈余公积金 7，771，736.91 元，按净利润的 5%提取法定公益金

3，885，868.46元，公司期末未分配利润 144，959，697.47元。

根据公司的实际情况，董事会建议 2004年度利润分配预案为：

以 2004年 12月 31日股本 371，300，000股为基数，向全体股东每 10股派发

现金股利 1元（含税），共派发现金 37，130，000元。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

各位股东及股东代表，以及列席会议的各位董事、各位监事、公司高级管理人员，2004 年度公司董事会的工作得到了大家的大力支持和很好的配合，使董事会圆满地完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，我向大家表示衷心的感谢！

2005 年，希望全体董事继续努力工作，希望各位股东、监事会和公司的高

级管理人员及全体员工继续支持和配合董事会的工作，使董事会的工作在新的一年里取得新的成绩。

谢谢大家！

贵州盘江精煤股份有限公司

2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之二贵州盘江精煤股份有限公司

２００4年度监事会工作报告

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

现我就公司监事会 2004年度的工作向本次股东大会作报告，请予审议。

一、监事会会议召开情况

一年来，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》有关规定，认真履行股东

大会赋予的职责。报告期内公司监事会召开了两次会议，会议情况如下：

1、监事会一届九次会议于 2004 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开，会议

由监事任碧初先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）2003年度监事会工作报告；

（2）公司《2003年年度报告》正文及摘要；

（3）张利兴先生辞去公司监事、监事会主席的议案；

（4）提请股东大会撤销薛若冰女士公司监事的议案；

（5）增补公司监事的议案；

（6）选举任碧初先生为公司监事会主席的议案。

2、监事会一届十次会议于 2004 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开，会议

由监事会主席任碧初先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）关于提取煤炭生产安全费用的议案；

（2）《贵州盘江精煤股份有限公司关于对巡检整改通知书所列问题的整改方案和情况说明》；

（3）《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》；

（4）《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；

（5）关于公司固定资产购置资金使用计划的议案。

二、监事会工作情况

2004年公司监事会根据国家有关法律、法规，紧紧围绕股东大会形成的各项决议，依据我国《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的权力，认真履行职责，保证公司更加稳健快速发展，较好地维护股东的合法权益。一年来，监事会通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况；对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督。

认为公司本届董事会在过去的一年里工作是认真负责的，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。本年度主要工作如下：

1、加强对董事、经理班子人员的监督检查。重点监督能否依法经营，廉洁经营，能否正确行使《公司章程》和股东赋予的权力。监事会认为：一年来，公司的决策程序符合有关法律规定，逐步建立并完善内部控制制度，公司管理和业务经营活动符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、依法实施财务监督。监事会对公司 2004年度的财务情况进行了检查，对

公司的会计资料和董事会拟提交给股东大会的财务报告进行了核对，并确认中和正信会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务会计出具的标准无保留意见的

财务报告是公正、真实的，客观反映了公司财务状况和经营成果。

3、对公司募集资金使用情况进行检查。公司 2001 年 4 月获准发行 12，000

万股 A股股票，扣除发行费用后共募集资金 69，806.49万元，募集资金实际投入

项目除一项变更外，其余项目和招股说明书一致。2003年 12月，公司根据市场

环境的变化和公司的实际情况，变更首次公开发行股票募集资金投资项目中的盘北矸石电厂项目 17，600.00万元的资金使用计划。公司本次变更部分募集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。

4、关联交易情况。报告期内，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

三、公司经营运作情况

2004年度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

通过查阅公司的财务报表及有关资料和中和正信会计师事务所有限公司对

公司 2004年度财务会计出具的标准无保留意见的财务报告，公司 2004年度的财

务结构合理，财务状况良好。公司 2004 年度的财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。

公司主要的关联企业为贵州盘江煤电有限责任公司。公司与其的关联交易严格按照市场原则，采用经济合同的形式，交易程序合法，交易公平、公允，没有发现内幕交易，没有损害公司及非关联股东的利益，不造成公司资产的流失。

中国证监会贵州监管局于 2004年 6月 21日至 6月 25日对公司进行了巡检，于 2004年 7月 5日下发了黔证监[2004]53号文《关于对贵州盘江精煤股份有限公司的巡检整改通知书》，公司董事会于 2004年 8月 18日召开专门会议，专题研究《通知书》中所列问题的整改方案。监事会认为，该整改方案切实可行，公司正积极按该整改方案进行整改。

2004年度监事会的工作是各位股东大力支持、各位监事努力工作的结果。在此，我对各位股东及各位监事表示衷心的感谢！谢谢大家！

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2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之三贵州盘江精煤股份有限公司

2004年度财务决算和 2005年度财务预算预案

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

公司2004年度财务决算和2005年度财务预算已经董事会一届二十二次会议审议通过，我受董事会委托，就公司 2004年度财务决算和 2005年度财务预算向本次股东大会报告，请予以审议。

一、2004年度财务决算报告：

(一)资产状况：

1、年末总资产 183，885.95万元。其中：

流动资产 71，510.88万元；

长期投资 2，607.38万元(初始投资 2750万元，计提减值准备 142.62万元)；

固定资产 102，023.80万元；

无形资产及其他资产 7，743.89万元。

2、年末负债总额 54，511.18万元。其中：

流动负债 50，181.67万元；

长期负债 4，329.51万元。

3、年末股东权益 129，374.77万元。其中：

股本 37，130万元；

资本公积 72，781.80万元；

盈余公积 4，966.99万元（其中公益金 1，655.66万元）；

未分配利润 14，495.97万元。

(二)利润及利润分配情况：

1、主营业务收入 170，732.63万元。

(1)2004年度公司销售商品煤 466.58万吨，实现销售收入 170，687.26万元。

其中：

精煤销售 272.61万吨，销售收入 135，128.84万元;混煤销售 193.97万吨，销售收入 35，558.42万元。

销售收入中，出口煤销量 28.95万吨，销售收入 14，002.05万元。

(2) 2004年度公司销售电力 195.25万度，实现销售收入 45.37万元。(实际

供电 13，942.59万度，实现收入 4，516.25万元，内部供电抵销 13，667.34万度收

入 4，470.88万元。)

2、总支出情况：

(1)主营业务成本 144，235.81万元。

(2)主营业务税金及附加 3，667.10万元。其中：

城建税 299万元；

教育费附加 148.04万元；

资源税 89.10万元，煤炭价格调节基金 3，130.96万元。

(3)营业费用 5，780.69万元。

(4)管理费用 8，222.37万元。

(5)财务费用-329.74万元。其中：

贷款利息及手续费支出 277.08万元；

存款利息收入 606.83万元。

3、其他业务利润 128.87万元。

4、投资减值 70.75万元。

5、营业外收支净额-69.16万元。

6、净利润：

公司本年收支相抵后，实现税前利润 9，145.37 万元，减企业所得税

1，373.63万元，净利润为 7，771.74万元。

我公司所得税税率为 15％，是根据贵州省地方税务局直属征收分局黔地税直字[2003]09 号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司申请所得税税率减按 15％征收的批复》执行。

(三)可供分配的利润情况：

1、本年净利润 7，771.74万元；

2、加年初未分配利润 11，602.99万元后可供分配的利润为 19，374.73万元；

3、按公司章程提取法定盈余公积 777.17万元、公益金 388.59万元；

4、减已分配给股东股利 3，713万元；

5、年末可供股东分配的利润为 14，495.97万元。

(四)现金流量情况：

1、经营活动产生的现金流量净额 39，478.70万元；

2、投资活动产生的现金流量净额-42，933.69万元；

3、筹资活动产生的现金流量净额-3，980.91万元；

4、年末现金及现金等价物净增加额-7，435.90万元。

(五)2004 年度财务会计报表已经中和正信（贵州）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2005年度财务预算方案：

(一)利润成本计划：

1、主营业务收入 225340万元。其中：

(1)洗精煤销售量 290万吨，销售收入 188610万元。

销售量中，计划出口精煤 30万吨。

(2)洗混煤(动力煤)销售量 176万吨，销售收入 34000万元；

(3)电力销售 10000万度，销售收入 2730万元。

2、成本 215940万元，其中：

(1)主营业务成本 186076万元，其中：

①自产原煤总成本 49123万元；

②外购原料煤成本 109980 万元(入洗 650 万吨，本公司生产 227 万吨，从集团公司购入 423万吨)；

③洗煤加工费 23373万元；

④发电成本 3600万元。

(2)主营业务税金及附加 13001万元。

(3)营业费用 8430万元。

(4)管理费用 8633万元。

(5)财务费用-200万元。

3、其他业务利润为正负零。

4、营业外收支净额为：-100万元。

5、利润：收支相抵，实现税前利润总额 9300万元。

(二)重大投资支出预算：

1、火铺矸石电厂 2676万元。其中：

土建工程 1000万元；

设备购置 800万元；

安装工程 414万元；

其他费用 462万元。

2、山脚树瓦斯发电站 568万元。其中：

设备购置 304万元；

土建费用 92万元；

安装费 101万元；

其他费用 71万元。

3、变电所和开关站改造 1098万元。其中：

设备购置 588万元；

土建费用 97万元；

安装费 353万元；

其他费用 60万元。

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2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之四贵州盘江精煤股份有限公司

2004年度利润分配及公积金转增股本

预 案

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，现将 2004年度公司利润分配及公积金转增股本预案报告如下，请予审议。

一、2004年度利润实现情况

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2004 年度净利润为

77，717，369.09元。按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%

提取法定盈余公积金 7，771，736.91 元，按净利润的 5%提取法定公益金

3，885，868.46元，公司期末未分配利润 144，959，697.47元。

二、公司 2004年度利润分配预案

以 2004年 12月 31日股本 371，300，000股为基数，向全体股东每 10股派发

现金股利 1元（含税），共派发现金 37，130，000元。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案已经公司董事会一届二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

贵州盘江精煤股份有限公司

2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之五贵州盘江精煤股份有限公司

2004年年度报告及摘要

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

公司董事会一届二十二次会议审议通过了公司《2004 年年度报告》全文及其摘要，在前面的《2004年度董事会工作报告》和《2004年度监事会工作报告》以及《公司2004年度财务决算和 2005年度财务预算预案》中，已概括了公司《2004年年度报告》全文及其摘要的主要内容。公司《20034年年度报告摘要》已刊登

在 2005年 4 月 26日《中国证券报》和《上海证券报》。同时，在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司《2004 年年度报告》全文。现请各位股东及股东代表对公司《2004年年度报告》全文及其摘要进行审议。

贵州盘江精煤股份有限公司

2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之六贵州盘江精煤股份有限公司关于续聘中和正信会计师事务所有限公司

为本公司 2005年度财务审计机构议案

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

经公司董事会一届二十二次会议审议通过，拟继续聘请中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司 2005年度财务审计机构，聘期一年。并提请公司 2004年度股东大会授权董事会决定其报酬事项。请审议。

贵州盘江精煤股份有限公司

2 0 0 4 年 度 股 东 大 会 议案之七贵州盘江精煤股份有限公司与贵州盘江煤电有限责任公司原煤采购合同

（2005年 5月 26日）

各位股东及股东代表：

根据公司日常生产经营需要，公司需从贵州盘江煤电有限责任公司购买部分原煤作为选煤厂的入洗原料煤，拟与贵州盘江煤电有限责任公司签订原煤采购合同。本合同已经公司董事会一届二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

合同主要内容：

一、2005年，公司从贵州盘江煤电有限责任公司购买原煤 423万吨。

二、所购原煤的质量和数量验收的标准和方法：依照《煤炭送货办法》和

《煤炭送货办法实施细则》的有关规定执行。

三、所购原煤的单价及执行期：灰分 30%的原煤车板交货价 249.56元/吨（不含税），灰分每±1%，减、加 2.5元/吨（不含税）。2005年 1月 1日起执行。四、货款、运杂费结算方式及结算期限：公司按月向贵州盘江煤电有限公

司支付货款，运杂费凭铁路运输发票由公司承担。

五、其它约定事项：煤炭价格随行就市，双方协商调整；供货数量视出卖方生产能力双方协商调整。

《煤炭买卖（购销）合同》附后。

煤 炭 买 卖 合 同

出卖人（销方）：贵州盘江煤电有限责任公司

合同编号：PJJM2005YMCG001

买受人（购方）：贵州盘江精煤股份有限公司

签定地点：干沟桥

签定时间：2005年 1月 11日

一、收货人名称、发到站、品种规格、质量、交（提）货时间、数量交（提）货时间、数量（万吨）

一季度 二季度 三季度 四季度 收货人名称 发站到站品种

规格 质量 全年合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月贵州盘江精煤

股份有限公司 原煤 灰份=30% 423 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35

硫份