维维股份2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2005-014

徐州维维食品饮料股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

徐州维维食品饮料股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 7月

2日以公告的形式发出通知，于 2005年 8 月 2日在本公司会议室召开。出席会

议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 458，896，000股，占总股本的 69.5%，此次会议无流通股股东参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。经大会审议，采取累计投票制，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

二、提案审议情况会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

（一）、选举公司第三届董事会董事的议案。

1、选举胡云峰先生公司第三届董事会董事

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、 本次会议无否决或修改提案的情况

2、 本次会议无新提案提交表决

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

2、选举梅野雅之先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

3、选举中井吉人先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

4、选举崔桂民先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

5、选举杨启典先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

6、选举赵惠卿先生公司第三届董事会董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

（二）、选举公司第三届董事会独立董事的议案

1、选举朱震宇先生公司第三届董事会独立董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

2、选举聂锐先生公司第三届董事会独立董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

3、选举张玉明先生公司第三届董事会独立董事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

（三）、选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

1、选举魏伯玲先生为公司第三届监事会股东代表监事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

2、选举本多敏郎先生为公司第三届监事会股东代表监事

获得同意 458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

表有效表决股份的 100%。弃权 0投票权数，反对 0投票权数。

三、律师见证情况公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、见证律师出具的《法律意见书》。

董事候选人、独立董事候选人、监董事候选人的简历；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见 2005年 7月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站。

徐州维维食品饮料股份有限公司

二〇〇五年八月二日