海王生物2005年度第2次临时股东大会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2005-037

深圳市海王生物工程股份有限公司

2005年度第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年9月19日上午9:30-11:30

2.召开地点：深圳市南山区南油大道海王大厦A 座27层会议室

3.召开方式：现场记名投票

4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

5.主持人： 刘占军（董事兼总经理）

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人） 7 人、代表股份168，803，100 股、占上市公司有表决权总股份 50.73 ％

2.社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人） 3 人、代表股份 341，100 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.21 ％。

四、提案审议和表决情况

（一）《章程修正案》

1.总体表决情况：

同意 168，939，900 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 63，200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04 ％。

2.社会公众股股东表决情况：

同意277，900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 63，200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 18.53 ％。

3．表决结果：通过（本提案为特别提案，由出席股东大会的股东所持表决

权的2/3以上通过）。

（二）《股东大会议事规则修正案》

1.总体表决情况：

同意 168，939，900 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 63，200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

2.社会公众股股东表决情况：

同意 277，900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 81.47 ％；反对

0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％；弃权 63，200 股，占出

席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

3．表决结果：通过。

（三）《董事局议事规则修正案》

1.总体表决情况：

同意 168，939，900 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权63，200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.04 ％。

2.社会公众股股东表决情况：

同意277，900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权81.47 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权63，200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

3．表决结果：通过。

（四）《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.总体表决情况：

同意 168，939，900 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 63，200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％。

2.社会公众股股东表决情况：

同意 277，900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 81.47 ％；反对

0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 63，200 股，占

出席会议社会公众股股东所持表决权18.53 ％。

3．表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.律师姓名：韩春富律师

3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2005年9月19日