赣粤高速董事会决议暨召开临时股东大会通知的公告

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2005-021

江西赣粤高速公路股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

暨召开 2005年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议

于 2005年 7月 28日以通讯表决方式召开。本次会议从 7月 18日

起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议的董事 12人，给董事和独立董事共发出表决票 12张，实际收回有效表决票 12张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

1、会议以 12票同意、0票反对和 0票弃权审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券，初步发行方案如下：

（一） 拟发行规模:14亿至 19.5亿元之间；

（二） 拟发行期限:一年期;

（三） 拟发行利率:2.92%左右;

（四）拟募集资金投向:主要用于补充流动资金及生产经营所需。

2、会议以 12票同意、0票反对和 0票弃权审议通过了《关于公司向银行贷款的议案》。

根据公司目前的资金周转需要，弥补流动资金不足，公司拟向建行南昌市永叔支行、农行南昌市洪城支行各申请短期贷款人民币 8000万元，合计总金额为人民币 1.6 亿元，贷款期限为 6 个月，贷款利率在基准利率上下浮 10%，即年利率 4.698%。

3、公司决定于 2005年 8月 30日召开 2005年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

（1） 会议时间：2005年 8月 30日上午 9：00

（2） 会议地点：江西南昌市洪城路 508号方兴大厦八楼会议厅

（3） 会议议题：《关于公司发行短期融资券的议案》

（4） 出席会议人员：

① 公司全体董事、监事和高级管理人员；

② 在 2005 年 8 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

（5） 出席会议登记办法及其他事宜：

① 凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于 2005年 8月 24日 9：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请

提前一周寄出）；

② 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

③ 联系地址：江西省南昌市洪城路 508号江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

联系人：熊长水 牛志明特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2005年 7月 28日授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份

有限公司 2005年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：