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凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年6月2日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2005年5月30日以专人送达、传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议审议通过了以下事项:
1、关于投资建设冷轧中宽带钢生产线的议案。为优化品种结构,对中宽热带进一步深加工,公司拟自筹资金17000万元投资建设900mm冷轧中宽带钢生产线,该生产线包括六辊可逆冷轧机组、推拉式酸洗线、罩式退火炉、平整机、拉弯矫和联合剪,主要装备水平为全液压压下、液压AGC自动控制、机组全数字直流供电,可年产冷轧钢卷15万吨。该项目计划建设期1年,投产后每年可新增利润总额8660万元。本议案须经公司股东大会审议。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。
赞成9票,反对0票,弃权0票。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2005年6月2日 |
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