民丰特纸董事会决议公告

民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告


本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年5月12日以电话和书面方式告知各位董事。会议于2005年5月24日召开,会议以专人送达和通讯表决方式举行,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吕士林先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会形成如下决议：

审议通过了《关于对草浆系统和化工制钙机器设备实施报废处理的议案》。

为盘活资产和设备更新的需要,公司决定对闲置的草浆系统和化工制钙机器设备实施报废处理。上述两项资产原值为22,457,297.89元,净值为1,122,848.00元。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

民丰特种纸股份有限公司董事会

2005年5月26日