振华港机2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B股 编号：临 2005-18

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。提交股东大会的议案均已获得本次股东大会的审议通过。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司 2005年第一次临时股东大会

于 2005年 8月 13日上午在公司 205会议室召开，出席本次会议的股东及股

东委托代理人共 55 名，代表股份数为 860，212，631 股，占公司股份总数的

55.8246%，其中流通股 A 股股东及股东委托代理人共 20 名，代表股份数为

14，012，064股，占流通 A股总股份的比例为 1.1571%，流通股 B股股东及

股东委托代理人共 32名，代表股份数为 70，700，567股，占流通 B股总股份的比例为 21.4244%；参加表决的流通股股东共 52 名，代表股份数为

84，712，631 股，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘怀远董事长主持，会议采取记名投票表决方式表决，本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

大会审议的各项议案为：

一、 审议通过关于公司非上市外资股转 B股流通的议案

同意 反对 弃权 股份类别 有表决权

股份总数 股份 比例(%) 股份 比 例

(%)

股份 比 例

(%)

法人股 775，500，000 775，500，000 100 0 0 0 0

流通 A股 14，012，064 14，011，518 99.9962 546 0.0038 0 0

流通 B股 70，700，567 51，295，789 72.5537 7，545，355 10.6722 11，859，423 16.7741

合计 860，212，631 840，807，307 97.7442 7，545，901 0.8772 11，859，423 1.3786

二、 审议通过关于授权董事会全权办理本次公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案

同意 反对 弃权 股份类别 有表决权

股份总数 股份 比例(%) 股份 比 例

(%)

股份 比 例

(%)

法人股 775，500，000 775，500，000 100 0 0 0 0

流通 A股 14，012，064 14，011，518 99.9962 546 0.0038 0 0

流通 B股 70，700，567 63，140，362 89.3068 7，545，355 10.6722 14，850 0.0210

合计 860，212，631 852，651，880 99.1211 7，545，901 0.8772 14，850 0.0017

三、 审议通过关于修改公司章程的议案，并授权董事会办理因章程变更引起的相关工商登记变更手续。

（一）2004年度分红派息实施之后的章程修改案

同意 反对 弃权 股份类别 有表决权

股份总数 股份 比例(%) 股份 比 例

(%)

股份 比 例

(%)

法人股 775，500，000 775，500，000 100 0 0 0 0

流通 A股 14，012，064 14，011，518 99.9962 546 0.0038 0 0

流通 B股 70，700，567 62，366，862 88.2127 8，318，855 11.7663 14，850 0.0210

合计 860，212，631 851，878，380 99.0312 8，319，401 0.9671 14，850 0.0017

（二）审议通过“非转 B”实施之后的章程修改案

同意 反对 弃权 股份类别 有表决权

股份总数 股份 比例(%) 股份 比例(%) 股份 比 例

(%)

法人股 775，500，000 775，500，000 100 0 0 0 0

流通 A股 14，012，064 14，011，518 99.9962 546 0.0038 0 0

流通 B股 70，700，567 62，366，862 88.2127 8，318，855 11.7663 14，850 0.0210

合计 860，212，631 851，878，380 99.0312 8，319，401 0.9671 14，850 0.0017

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师到会见证并出具《2005 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程的规定》；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；表决程序符合相

关规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

2005年 8月 16日