天通股份2005年第一次临时股东大会会议资料

浙江天通电子股份有限公司

2005年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二ОО五年九月二十三日浙江天通电子股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议议程

会议日期：2005年 9月 23日上午 9点正

会议地点：海宁市龙祥大酒店三楼会议室

主 持 人：董事长潘广通先生

会议议程：

一、宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

（1）审议公司更名事项；

（2）审议修改《公司章程》的议案。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3分钟）

五、大会进行投票表决

1）指定唱票人、计票人、监票人；

2）投票；

3）休会检票。

六、宣读大会表决统计结果

七、宣读 2005年第一次临时股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

宣读人：国浩律师集团（杭州）事务所律师张立民先生

九、会议结束

材料之一：

关于公司更名事项

各位股东及股东委托代理人：

为了推动公司的管理体制改革，拟把公司更名为天通控股股份有限公司（名称已经工商管理部门核准），公司股票代码和股票简称不变。

请审议。

浙江天通电子股份有限公司

二ΟΟ五年九月二十三日

材料之二：

关于修改《公司章程》的说明

各位股东及股东委托代理人：

经公司 2004年度股东大会批准，2004年度分配方案已实施完毕，因此公司的注册资本增加。同时由于公司对管理模式进行了调整，因此拟对公司章程进行如下的修改：

一、第六条原为：

公司注册资本为人民币 27447万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 43915.2万元。

二、第十九条原为：

公司经批准发行的普通股总数为 27447万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有 2196.1902万股，占公司发行普通股总数的 8％；宝钢集团企业开发总公司持有 1800万股，占公司发行普通股总数的 6.56％；中国电子科技集团公司第 48研究所持有 750万股，占公司发行普通股总数的 2.73％；海宁市经济发展投资公司持有 813.75万股，占公司发行普通股总数的 2.96％；海宁市郭店镇资产经营公司持有 900万股，占公司发行普通股总数的 3.28％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有 275.175万股，占公司发行普通股总数的 1％；

潘广通持有 2532万股，占公司发行普通股总数的 9.23％；潘建清持有 2397万股，占公司发行普通股总数的 8.73％；潘金兴、金建清等 42个自然人持有 5282.8848万股，占公司发行普通股总数的 19.25％（详见股东名册）。

现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为 43915.2万股。公司变更设立时，海宁市天成投资发展有限公司持有 3513.9043万股，占公司发行普通股总数的 8％；宝钢集团企业开发总公司持有 2880万股，占公司发行普通股总数的 6.56％；中国电子科技集团公司第 48研究所持有 1200万股，占公司发行普通股总数的 2.73％；

海宁市经济发展投资公司持有 1302万股，占公司发行普通股总数的 2.96％；海宁市郭店镇资产经营公司持有 1440万股，占公司发行普通股总数的 3.28％；海宁市郭店镇农业技术服务中心持有 440.28万股，占公司发行普通股总数的 1％；

潘广通持有 4051.2万股，占公司发行普通股总数的 9.23％；潘建清持有 3835.2万股，占公司发行普通股总数的 8.73％；潘金兴、金建清等 42 个自然人持有

8452.6157万股，占公司发行普通股总数的 19.25％（详见股东名册）。

三、第二十条原为：

公司的股本结构为：普通股 27447万股，其中非上市流通股 16947万股，上市流通股 10500万股。

现修改为：

公司的股本结构为：普通股 43915.2万股，其中非上市流通股 27115.2万股，上市流通股 16800万股。

四、第十三条原为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。

现修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：

磁性材料、机电装备、光电器件的生产、销售及技术开发，金融投资、房地产投资开发；经营自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。

五、关于公司名称的变更：

第四条原为：

公司注册名称：浙江天通电子股份有限公司

现修改为：

公司注册名称：天通控股股份有限公司

六、对组织机构名称进行更改，原《公司章程》中的“总经理”修改为“总裁”；原“副总经理”修改为“副总裁”。以上四、五条最终以工商管理部门核准为准，股东大会审议通过后授权董事会办理具体变更手续。

请审议。

浙江天通电子股份有限公司董事会

二ΟΟ五年九月二十三日