凯诺科技监事会决议公告

证券代码：600398 证券简称 ：G凯诺 编号：临 2005—033号

凯诺科技股份有限公司

第三届第二次监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司第三届第二次监事会议于 2005年 8月 11日在公司会议室召开，公司已于 2005年 7月 28日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会召集人何莹女士主持了会议，会议应到监事 3名，实到何莹、张瑞新、张建良监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了公司 2005年半年度报告及半年度报告摘要表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

监事会对公司上半年的运作情况和经营决策依法进行了监督，现发表独立意见如下：

1、公司在运作过程中遵守国家有关法律法规以及公司章程，公司股东大会

及董事会的通知、召开及决议等均符合法律法规及公司章程规定，公司涉及的关联交易均按市场公允价格或事先协议价格执行，未发现有损害公司利益或其它股东利益的行为；

2、公司董事、总经理以及其它高级管理人员在履行职务时，无违反法律法规及公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为；

3、公司的信息披露及时、公正、全面、真实，符合有关规定要求。

特此公告凯诺科技股份有限公司监事会

二○○五年八月十六日