农产品关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知

深圳市农产品股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2005年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知，并于2005年7月15日在《证券时报》上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知，于2005年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。

公司决定于2005年8月15日14：00时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2005年8月15日14:00。

通过证券交易系统投票的网络投票时间为：2005年8月9日-2005年8月15日期间的交易日，具体为每日的9:30—11:30、13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月15日15：00。

（二）会议召开地点

广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室

（三）会议方式
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （四）会议审议事项

会议审议事项：

1、《关于公司股权分置改革的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》规定，本次股东大会审议本议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，则非流通股股东于方案实施之日起获得上市流通权。流通股股东参加网络投票的具体操作程序见附件一。

2、《关于董事变更的议案》

本议案无须分类表决,本公告及通知中关于分类表决的事项仅适用于《关于公司股权分置改革的议案》。

（五）流通股股东参加投票表决的重要性

1、有利于保护自身利益不受到侵害；

2、充分表达意愿，行使股东权利；

3、如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。
   （六）独立董事征集投票权

为保护中小投资者的利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权力，充分表达自己的意愿。关于征集投票权的具体事宜见《深圳市农产品股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

（七）表决权

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托独立董事投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

1、如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准；

2、如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票，以征集投票为准；

3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。

（八）催告通知

本次股东大会召开前，公司将发布四次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月15日、7月22日、7月29日和8月9日。

（九）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2005年7月29日。凡2005年7月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

（十）公司股票停牌、复牌事宜
   本公司将申请本公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日起停牌，如果临时股东大会否决了股权分置改革方案，本公司将申请本公司股票于股东大会决议公告日复牌；如果临时股东大会审议通过了股权分置改革方案，本公司将申请在本次股权分置改革方案实施之日复牌。
   （十一）现场会议登记方法

1、登记手续：

1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市农产品股份有限公司董事会办公室

地址：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼

邮政编码：518019

联系电话：0755-25850936，0755-25850050

联系传真：0755-25850050

联系人：陈小华、郑桂波

3、登记时间：2005年8月11日—8月12日的每日8:30—11:30，14:00—17:00

4、其他事项：

出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

2005年7月29日

附件一：

深圳市农产品股份有限公司流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票。
   一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年8月9日至15日期间交易日的每日9:30—11:30、13:00—15:00（交易日），投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：360061，投票简称均为：农产投票。

3、股东投票的具体流程

1）买卖方向为买入；

2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
公司简称     议案序号              议案内容            对应申报价格
农产投票         1        关于公司股权分置改革的议案        1元

3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

      表决意见种类                       对应的申报股数

          同意                                1股

          反对                                2股

          弃权                                3股

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
   二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月15日15：00。

三、投票注意事项

1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

2、股东在现场投票、委托独立董事投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

现场投票〉委托独立董事投票〉互联网投票〉交易系统网络投票

3、通过证券交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

附件二：

深圳市农产品股份有限公司2005年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托          （先生/女士）代表本人（或本单位）出席深圳市农产品股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：              委托人身份证号码：

委托人持股数：            委托人证券帐户号码：

受托人签名：              受托人身份证号码：

授权范围：

委托日期：2005年   月  日