长春燃气关于召开2004年度股东大会第三次通知的公告

公司简称：长春燃气 股票代码：600333 公告编号：2005—008

长春燃气股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会第三次通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

本公司曾于 2005年 5月 28日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《长春燃气股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005年 6月 28日上午 8：30

二、现场会议地点

本公司八楼会议室（吉林省长春市延安大街 421号）

三、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在规定时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。

四、会议审议事项

1、审议公司 2004年度董事会工作报告。

2、审议公司 2004年度监事会工作报告。

3、审议公司 2004年度财务决算报告。

4、审议公司 2004年度利润分配方案。

5、审议公司关于修改《公司章程》的议案。

6、审议公司关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及审计费用的议案。

7、审议公司关于公司申请发行可转换公司债券的议案。

8、审议公司关于提请股东大会就发行可转换公司债券事项对董事会授权的议案。

9、逐项审议公司发行可转换公司债券发行方案。

9.1发行规模

9.2票面金额

9.3存续期限

9.4票面利率及付息

9.5转股期

9.6转股价格的确定方式及其调整原则

9.7转股价格向下修正条款

9.8赎回条款转股价格向下修正条款

9.9回售条款

9.10公司未分配利润的处置方式

9.11转股时不足一股的处理

9.12本公司可转债流通面值不足 3000万元时的处置

9.13到期还本付息

9.14发行方式及发行对象

9.15向原有股东配售的安排

9.16 关于募集资金用途

9.16.1长春市天然气输配系统扩建工程

9.16.2收购长春市煤气公司的净化系统

9.16.3八屋压缩天然气母站及天然气加气站工程

9.16.4延吉液化气储配站工程

9.16.5 3号焦炉扩建工程

9.17本次发行可转换公司债券方案的有效期限10、审议武汉众环会计师事务所有限责任公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》。

11、审议公司关于前次募集资金使用及效益说明。

12、审议公司关于董事会换届选举的议案。

12.1审议公司选举董事的议案

12.1.1选举王振先生为公司董事

12.1.2选举赵延超先生为公司董事

12.1.3选举胡强先生为公司董事

12.1.4选举张志超先生为公司董事

12.1.5选举梁永祥先生为公司董事

12.1.6选举孙树怀先生为公司董事

12.2审议公司选举独立董事的议案

12.2.1选举吴敏先女士为公司独立董事

12.2.2选举丁宝库先生为公司独立董事

12.2.3选举吕永利先生为公司独立董事

13、审议公司关于监事会换届选举的议案。

13.1选举辛宏志先生为公司监事

13.2选举沈彦先生为公司监事

13.3选举王春海先生为公司监事

以上审议事项已经公司第三届二十六次董事会议审议通过，详见 2005 年 5

月 28日《中国证券报》和《上海证券报》。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，上述第 7、8、9项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决，社会公众股股东参加网络投票的程序事项见第七项。

五、出席会议对象

1、截止 2005年 6月 21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

2、公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师及大会工作人员。

六、参加现场会议登记办法

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，持本人身份证、股票账户或持股凭证等股权证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件

1）、委托人股票账户及委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权

委托书、出席人身份证至公司登记。

2、会议登记时间：2005年 6月 22-27日上午 8:00－11:30，下午 13:00－16:00。

3、会议登记地点：吉林省长春市延安大街 421号本公司证券部

4、联 系 人：赵 勇 杨铁松 联系电话：0431-5954383

传 真：0431-5954665

七、社会公众股股东参加网络投票程序事项根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2005年 6月 28日 8：30至 2005年

6月 28日 15：00；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照

《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规

定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件 2）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份

证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登

记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

八、其他事项：

1、出席会议的所有股东食宿交通费用自理。

2、股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述股东的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集投票。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2005年 6月 24日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席长春燃气

股份有限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

被委托人：（签名或盖章） 身份证号码：

委托日期：2005年 月 日

附件 2：

网络服务投资者身份验证操作流程投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

（一）网上自注册

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

注 2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

阅读《网上自助注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

输入用户注册信息（注 2）确认用户信息

选定身份验证机构（注 3）

记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）网上注册结束投资者网上注册开始

（3）投资者姓名/全称；

（4）密码；

（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密

码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证

时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

（二）现场身份验证

注 1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注 1）

投资者填写《身份验证申请表》

投资者提交有关申请材料（注 2）身份验证机构人员验证投资者申请材料身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者身份验证结束

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

申请并下载电子身份证书开始

登录网站 http://www.chinaclear.com.cn（注 1）

输入网上用户名、密码和附加码（注 2）申请电子身份证书

下载电子身份证书（注 3）下载结束

附件 3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

注 2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自

动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

投资者网络投票开始

登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）

输入网上用户名、密码及附加码（注2）点击“投票表决”下的“网上行权”查看投票资料网上直接投票选择网上直接投票选择表决态度

浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式提交电子选票（注3）确认网上直接投票查看征集资料选择委托征集人投票（如有）委托征集人投票选择表决态度

提交电子授权委托书（注3）确认委托征集人投票

网上直接投票 委托征集人投票

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912(业务)

010-58598884，58598882(技术)

(上海)021-68870190