长江投资2005年度第一次临时股东大会决议公告

股票简称：长江投资 股票代码：600119 编号：临 2005-010

长发集团长江投资股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况：

长江投资实业股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会于

2005 年 6 月 22 日（星期三）上午 9：30 在上海浦东世纪大道 1500

号 9楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。出席会议

的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权股份总数为 175，088，352股，占本公司股份总数的 68.02%，占公司登记股数的比例为 100%，其中流通股股东为 20人，持公司的流通股份总数为 56，352股。此次参会股份符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

二、提案审议情况：

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让公司拥有的宁波大酒店有限责任公司股权的议案》，同意将公司拥有的宁波大酒店 47.248%的股权(共 5150万股)转让给长江经济联合发展(集团)股份有限公司，转让价格为人民

币 51，530，000元。由于长发集团公司系本公司控股股东，本次交易构

成了公司的关联交易，其中关联方非流通股东及股东代表 5 人，代表

股份 175，032，000股，关联方流通股东 3人，代表股份 45，302股均已回避表决。参加表决的股东为 17人，均为流通股股东，股数为 11，050股。（详见 2004年 5月 21日《上海证券报》本公司公告）参加表决的股数为：11，050股，意见如下：

同意：11，050 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

2、审议通过了《关于修改长江投资公司章程的议案》，该决议以特别决议方式通过。（详见 2004年 4月 23日《上海证券报》本公司公告）参加表决的股数为：175，088，352股，意见如下：

同意：175，088，352 占 100.0000%

反对： 0 占 0.0000%

弃权： 0 占 0.0000%

三、律师见证情况：

本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师作现场

公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合长江投资的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件：

1、长江投资公司 2005年度第一次临时股东大会会议资料；

2、公司 2005年度第一次临时股东大会决议；

3、律师见证意见书；

特此公告。

长江投资实业股份有限公司

2005年 6月 22日