哈高科董事会决议公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2005-031

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于

2005年 09月 14日上午 9时在本公司 5楼会议室召开。会议通知于

2005年 09月 04日以通讯方式发出。公司应到董事 7名，实到 7名。

会议由董事长黄卫峰先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于参股温州市商业银行的议案；

决定出资 5480万元人民币，以 1.37元/股的价格收购新湖控股有限公司持有的温州市商业银行 4000万股股份。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了关于召开 2005年第四次临时股东大会的议案。

决定于 2005年 10月 18日召开 2005年第四次临时股东大会。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005年 09月 14日