欣网视讯董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临 2005-011

南京欣网视讯科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

暨召开 2005 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2005

年 6月 13日以电子邮件形式向公司全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，并于 2005 年 6月 16 日在南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园公司会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 5 名，董事尤肖虎先生缺席，董事郭强先生委托董事张良先生，独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于董事辞职的议案》；

周易先生向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事及董事长职务；姚井明先生向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。

董事会接受上述两位董事的辞职申请。

表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意票 7 票，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0票，占出席会议有效表决票的 0%，弃权票 0票，占出席会议有效

表决票的 0%。

二、审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；

同意增补经益先生、忻秉虹女士为公司第二届董事会董事，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案将提交公司股东大会审议（董事候选人简历见

附件一）。

表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意票 7 票，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0票，占出席会议有效表决票的 0%，弃权票 0票，占出席会议有效

表决票的 0%。

三、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

选举张良先生为公司第二届董事会董事长。

表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意票 7 票，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0票，占出席会议有效表决票的 0%，弃权票 0票，占出席会议有效

表决票的 0%。

四、同意召开公司 2005年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票数 7 票。其中同意票 7 票，占出席会议有效表决票的

100%，反对票 0票，占出席会议有效表决票的 0%，弃权票 0票，占出席会议有效

表决票的 0%。

具体如下：

1、会议基本情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间：2005年 7月 19日（星期二）上午 9:30

（3）会议地点：南京市龙蟠中路 168号公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决

2、会议内容：

审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

3、会议出席人员

（1）截止 2005年 7月 12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

4、会议登记办法

（1）登记时间：2005年 7月 15日上午 9:00－12:00 下午 1:00－5:00（传真登记截止日期为 2005年 7月 15日）。

（2）登记方式：

A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。

C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于 7月 15日）。

（3）会议登记地点：

南京市龙蟠中路 168号江苏软件园 53号楼一楼公司董事会办公室

5、其它

（1）会议联系方式：

会议联系人：施骏、张晓莉、许婧联系电话：025－84669959

传真：025－84669899

邮编：210002

（2）会议费用会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

附件二：授权委托书回执特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2005年 6月 16日

附件一：董事候选人简历经益，男，1962年 5月出生，大学本科，高级工程师。1984年 7月－1985年

5月在邮电部第一研究所任技术员；1985年 5月－1994年 7月工作于上海贝尔公司，从事 CAE 软件生成、技术支持、软件工具开发、7 版软件生成环境设计开发

工作；1994年 7月－1999年 10月任上海欣国通讯系统集成公司总经理；1999年

10月－2002年 9月任上海欣国信息技术有限公司总经理；2002年 9月至今任上海欣国信息技术有限公司董事长兼总经理；现任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理。

忻秉虹，女，1957 年 3 月出生，工商管理硕士，高级会计师。1986 年 12 月

－2002年 6月工作于上海贝尔有限公司，历任财务部总帐会计、综合会计部经理、预算资金部经理、经理助理等职；2002 年 7 月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理兼财务总监。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份

有限公司（下称“公司”）2005年第一次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 2005 年 7 月 12 日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公

司股票______________股，拟参加贵公司 2005年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持有股数：

出席人姓名：

股东/股东代表签字（盖章）：

年 月 日

注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。