宁夏恒力2005年度第一次临时股东大会会议资料

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2005年度第一次临时股东大会议程

1、宣布大会开幕

2、宣布到会股东情况

3、律师确认股东资格合法性

4、审议表决方法

5、推选监票人、计票人

6、审议 8000万元委托理财清收及处置的议案

7、审议公司购置土地的议案

8、股东质询和发言

9、进行表决

10、休会 15分钟

11、监票人宣读投票结果

12、宣布股东大会决议

13、律师宣读法律意见书

14、大会闭幕

2005年 4月 12日宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：

1、股东（包括股东代理人）对大会议案均采取记名方法投票表决。

2、股东（包括股东代理人）所持每一股份有一票表决权。会议作出的决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中涉及关联交易的表决事项，相关股东回避表决。

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，并将自己的

姓名、身份证号码和所代表的股数写清。

4、宣布表决结果。

2005年 4月 12日宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

2005年度第一次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号码）：

代表股数：

代理人：

身份证号码：

序号 议 案 同意 反对 弃权

1、 审议 8000万元委托理财清收及处置的议案

2、 审议公司购置土地的议案

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2005年度第一次临时股东大会

关于 8000万元委托理财清收及处置的议案

本公司于 2004年 1月 8日和 1月 15日分四次与伊斯兰国际信托投资有限公

司签署的 10月期 8000万元委托理财协议。该协议于 2004年 11月 8日和 11月

15 日分别到期，未能按期收回。本公司在清收过程中几经周折，最终落实为兰

州市商业银行 5769.2308万股股权，抵顶 8000万元委托理财债权。该资产收回的同时，已构成了本公司重大投资行为，特提交股东大会审议。

请各位股东审议。

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2005年度第一次临时股东大会关于公司购置土地的议案本公司上市至今，一直租赁本公司第二大股东宁夏恒力集团有限公司（以下简称：恒力集团）以划拨方式取得的土地。2004 年，由于恒力集团整体转让给民营企业，形成土地归属的不确定，造成本公司资产的不完整；另一方面，由于恒力集团整体转让，由恒力集团为本公司担保的 1.185亿元贷款续保不能得到银行确认，贷款担保已成为困扰本公司发展的一项重大事项。为解决上述问题，本公司拟购置本公司现使用的土地，以用土地及地上附着物做抵押逐步替换恒力集团对本公司的担保，以利于公司持续经营和发展。基于上述原因，经与本公司第

一大股东宁夏电力开发投资有限责任公司（以下简称：宁夏电投）协商，就土地

购置达成如下意向：

1、经宁夏电投申请，已经宁夏国资委批准，以出让方式取得本公司现租赁

的恒力集团约 50万平方米国拨土地（具体面积以实际测量为准）；

2、宁夏电投取得土地证后，再与本公司签署土地转让协议，本公司拟以不

高于石嘴山一级工业用地 70%的价格购回土地；

3、在土地购置协议中拟约定的支付方式为：①. 对德恒证券的 3500万元委

托理财债权②.剩余部分以现金方式支付；

上述处理方式，1、保证了本公司资产的安全和完整；2、解决了本公司贷款担保问题；3、处置了本公司 3500万元委托理财问题，为公司今后的发展奠定了良好基础。上述行为因构成了重大关联交易，特提请股东大会审议。

请各位股东审议。

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2005年 4月 12日