洞庭水殖2004年度股东大会决议公告

证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2005-014 号

湖南洞庭水殖股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司二○○四年年度股东大会于

2005 年 5 月 23 日上午九点在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表

2 人（均为非流通股股东），代表股份数额 56，860，000 股，占公司

总股份的 38.95%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项：

1、关于公司 2004 年度董事会工作报告；

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

2、关于公司 2004 年度监事会工作报告；

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

3、关于公司 2004 年度财务决算报告；

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

4、关于公司 2004 年度利润分配及公积金转增股本的预案；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度公司实现净利润 37，554，441.95元，提取 10%的法定公积金 5，242，302.01元，

提取 5%的法定公益金 2，621，150.99 元，本年度可供分配利润

29，690，988.95 元。加上年留存未分配利润 53，766，296.00 元，本次

可供股东分配利润 83，457，284.95 元。

根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按 2004 年末总股本 146，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.20 元 ，共计分配利润 2，920，000.00 元 ，剩余未分配利润结转至下

一年度。本年度不送红股；拟按 2004 年末总股本 146，000，000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。同时授权公司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记。

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

5、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

6、关于修订《公司章程》的议案；

以同意票 56，860，000 股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

本次股东大会经湖南启元律师事务所现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

1、公司 2004 年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

2、出席公司 2004 年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；

3、公司 2004 年度股东大会的表决程序合法有效。

特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司

董 事 会

二○○五年五月二十三日湖南洞庭水殖股份有限公司

2004年年度股东大会表决结果

一、大会推选的监票人 3名：

杨锦女士（监事）、戴振业先生（股东代表）、涂峰波先生（股东代表）

二、大会推选的计票人 2名：

沈翔先生、杨明先生

三、大会表决结果：

经出席本次股东大会的全体股东及股东代表以记名方式投票，对公司董事会提请本次股东大会审议的议案进行了表决。经监票人监票和计票人计票，表决结果如下：

1、关于公司 2004年度董事会工作报告；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

2、关于公司 2004年度监事会工作报告；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

3、关于公司 2004年度财务决算报告；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

4、关于公司 2004年度利润分配及公积金转增股本的预案；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

5、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

6、关于修订《公司章程》的议案；

以同意票 56，860，000股，占出席会议股东及股东代表所持有

效表决票的 100%；反对票 0股；弃权票 0股；获得通过。

湖南洞庭水殖股份有限公司

2004年年度股东大会到会情况

一、出席 2004 年年度股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份数额 56，860，000股，占公司总股份的 38.95%。他们是：

湖南泓鑫控股有限公司法定代表人戴振业先生，代表股份43，660，000 股；安乡水产养殖有限公司法定代表人涂峰波先生，

代表股份 13，200，000股。

经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的

2005 年 5 月 13 日股权登记日股东名册核对，上述股东所持有的股份属实。

二、出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员 14人。