凯诺科技董事会决议公告

证券代码：600398 证券简称 ：G凯诺 编号：临 2005—031号

凯诺科技股份有限公司

第三届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次董事会于 2005

年 8月 11日在公司会议室召开，会议通知已于 2005年 7月 28日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 9人，实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2005年半年度报告及半年度报告摘要

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案2004年 8 月 20日，公司 2004年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》。为保证发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准延长本次发行可转换公司债券方案的

有效期一年，即延长至 2006年 8月 20日。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了关于公司召开 2005年第三次临时股东大会的议案

决定于 2005年 9月 15日下午 13：00在公司会议室召开公司 2005年第三

次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

公司 2005 年第三次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2005年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告凯诺科技股份有限公司董事会

二○○五年八月十六日