九龙电力2005年第一次（临时）股东大会会议资料

5年 9月 - 1 -

重庆九龙电力股份有限公司

2005年第一次(临时)股东大会会议资料

5年 9月 - 2 -

目 录

一、关于审议公司章程修改草案的议案··················（2）

二、关于选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事的议案（4）

三、关于选举伍源德同志为公司第四届董事会独立董事的议

案··············································（6）

关于审议《公司章程》修改草案的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监会司字[2005]15 号）及上交所第十

二号《关于修改公司章程的通知》等规范性文件的要求和公

司的实际经营需要，经第四届董事会第十六次会议审议通过，拟对原公司章程的相关条款修改如下：

1、原公司章程第九十七条“董事会由 13名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2人”。

现修改为公司章程第九十七条“董事会由 15 名董事组成，设董事长 1人，副董事长 2人”司章程第一百六十三条“公司股东大会对利润分 出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月 利（或股份）的派发事项。”

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之一 2、原公配方案作内完成股

005年 9月 - 3 -

5年 9月 - 4 -现修改为公司章程第一百六十四条“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。对存在股东及股东关联方违规占用公司资金情况的，要扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。”

3、原公司章程第一百六十四条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”现修改为公司章程第一百六十三条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在进行利润分配时，应充分考虑中小股东的利益。年度董事会未做出现金利润分配预案的，应在最近一期定期报告中披露具体原因，并且独立董事须发表明确意见。”请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 OO五年九月二十八日

关于选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和本公司章程有关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提议选举刘渭清先生为公司董事。

本议案采用累积投票制度进行表决。

请各位股东予以审议。

附件：董事候选人简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○○五年九月二十八日

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之二

005年 9月 - 5 -

5年 9月 - 6 -刘渭清同志简历

刘渭清：男，1958年 1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、厂长，中电投集团江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，现任重庆九龙电力股份有限公司总经理。

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之二附件

5关于选举伍源德同志为公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和本公司章程有关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提议选举伍源德先生为公司独立董事。

本议案采用累积投票制度进行表决。

请各位股东予以审议。

附件：独立董事候选人简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○○五年九月二十八日

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之三 年 9月 - 7 -

伍源德同志简历

伍源德：男，1943 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任重庆市计划委员会干事、综合处副处长、处长、重庆市计划委员会副主任、重庆市发展计划委员会副主任、重庆市发展改革委员会巡视员，现已退休。

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之三附件

005年 9月 - 8 -