长征电器2004年度股东大会决议公告

证券代码：600112 股票简称：长征电器 编号：临 2005－009

贵州长征电器股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席其情况

贵州长征电器股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月 9日上午 9：

00 时在贵州长征电器股份有限公司会议室召开。出席会议股东共 5 人，代表股

份 120006800 股，占公司总股本的 69.77%，其中非流通股股东代表 3 人，代表股份数 120000000股，流通股股东及代表 2人，代表股份数 6800股。符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2004年度董事会工作报告》

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《公司 2004年度监事会工作报告》

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《公司 2004年度利润分配》的议案

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润

22，461，952.62 元，加上 2003 年年末未分配利润-152，439，895.19 元，2004 年

年底累计可供股东分配利润为-129，977，942.57元。鉴于可供分配的利润为负，公司董事会决定 2004 年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2004年度实现的利润全部用于弥补以前年度的亏损。

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《公司 2004年度报告正文及摘要》

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《用公积金弥补公司累计亏损》的议案公司决定，以 2004 年度期末的盈余公积和资本公积对本公司累计亏损进行弥补。公司全额弥补累计亏损后资本公积余额为 129，437，951.43 元，盈余公积余额为 4，963，015.66元（系法定公益金）。

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案

公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司 2005年度审计机构。

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《公司董事变动》的议案

因工作变动，潘琦先生辞去公司董事职务；增选姚国平先生、贺径炜先生和谢志军先生为公司第三届董事会董事。表决结果依次如下：

潘琦先生辞去公司董事职务，赞成票 120006800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。其中，非流通股股东同意票为

120000000 股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同

意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

增选姚国平先生为公司第三届董事会董事，赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

增选贺径炜先生为公司第三届董事会董事，赞成票 120006800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

增选谢志军先生为公司第三届董事会董事，赞成票 120006800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《修改公司章程》的议案

赞成票 120006800股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 120000000股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《受让广西银河集团有限公司持有的江苏银河机械有限

公司 82%股权》的议案关联股东广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司回避本议案的表决。

赞成票 35403840股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0股；

弃权票 0股。其中，非流通股股东同意票为 35397040股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；流通股股东同意票为 6800股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

2、法律意见书。

特此公告贵州长征电器股份有限公司

2005年 5月 9日