康达尔A关于召开2004年年度股东大会的通知

证券代码：000048 证券简称：康达尔A 公告编号：2005-007

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2005年5月25以通讯表决方式召开了第四届董事会2005年第三次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2004 年年度股东大会的议案》。现将公司 2004 年年度股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）召开时间：2005年6月28日上午9:30

（二）召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

（三）召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2005年6月22日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会， 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司第四届董事会董事、独立董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他邀请人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《公司2004年董事会工作报告》；

2、审议《公司2004年监事会工作报告》；

3、审议《公司2004年财务决算报告》；

4、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

5、审议《公司2004年利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》；

7、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

8、审议《关于投资建设布吉镇坂雪岗水厂的议案》。

（二）披露情况：上述第1至7项提案的详细内容，请见2005年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会 2005 年第一次会议决议公告》、《公司第四届监事会 2005 年第一次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项：上述议案除第 7 项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持

授权委托书 、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2005 年 6 月 23 日至 6 月 24 日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、其它事项

（一）会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

联 系 人：祝去修、张明华邮政编码：518003

电 话：（0755）25425020-388、359传 真：（0755）25420155

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席深圳市康达尔（集

团）股份有限公司2004年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托权限：

委托人股东帐号： 授权日期：

有效期限：

特此通知。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○○五年五月二十六日