成都建投关于增加2004年度股东大会新提案的公告

证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临 2005－012

成都城建投资发展股份有限公司

关于增加二 00四年度股东大会新提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第十五次会议于二 00 五年四月二十八日在成都市

青羊区小河街 12 号天纬商务楼八楼会议室召开，会议由董事长张思冰先生主持。本次董事会会议通知及相关文件已于 2005年 4月 18日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。出席会议的董事应到 8人，亲自出席会议的董事 7人，实到董事及授权代表 7人，董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事陈敏先生、蒋希女士及全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审核，同意将监事会提出的《关于变更公司部分监事的议案》（详见第四届监事会第五次会议决议公告）作为公司二 00 四年度股东大会的新提案，提交定于 2005年 5月 16日召开的公司二 00四年度股东大会审议。二 00四年度股东大会的其他事项不变（详见刊登于 2005年 4月 15日《中国证券报》、《上海证券报》上的“二 00 四年度股东大会通知”的有关公告）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二00五年四月二十八日