欣网视讯2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临 2005-012

南京欣网视讯科技股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议没有否决或修改提案的情况。

? 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2005年第一次临时股东大

会于 2005年 7月 19日在南京市龙蟠中路 168号公司会议室召开。出席会议的股

东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 40，279，556股，占公司股本总额

的 32%，均为非流通股股东及股东代表，没有流通股股东参加本次股东大会并进行表决。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所许志刚律师列席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的规定。

二、提案审议情况会议以书面记名累积投票方式，审议了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》：

1、选举经益先生担任公司第二届董事会董事。

表决结果：得票总数 40，279，556股，占出席股东大会股东所持股份的 100%。

2、选举忻秉虹女士担任公司第二届董事会董事。

表决结果：得票总数 40，279，556股，占出席股东大会股东所持股份的 100%。

三、律师见证情况本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：公司 2005 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2005年第一次临时股东大会决议

2、律师法律意见书

3、上海证券交易所要求的其他文件特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2005年 7月 19日