*ST四通2004年度股东大会决议公告

四通集团高科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、   重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年6月28日上午10：00；

2.召开地点：深圳市泰然四路劲松大厦13E公司总部会议室；

3.召开方式：现场投票；

4.召集人：四通集团高科技股份有限公司董事会；

5.主持人：四通集团高科技股份有限公司董事杨磊先生；

6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《四通集团高科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）5人、代表股份51549473股、占上市公司有表决权总股份30.08％

2.社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过如下议案：

1、审议通过公司2004年度董事工作报告会
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   45668465          0    5881008   88.59%
其中：非流通股东   51549473   45668465          0    5881008   88.59%
流通股东                  0          0          0          0       0%

2、审议通过公司2004年度监事会工作报告会
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   51549473          0          0     100%
其中：非流通股东   51549473   51549473          0          0     100%
流通股东                  0          0          0          0       0%

3、审议通过公司2004年度财务报告
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   51549473          0          0     100%
其中：非流通股东   51549473   51549473          0          0     100%
流通股东                  0          0          0          0       0%

4、审议通过公司2004年度报告正文及其摘要
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   45668465          0    5881008   88.59%
其中：非流通股东   51549473   45668465          0    5881008   88.59%
流通股东                  0          0          0          0       0%

5、审议通过公司2004年度利润分配预案

由于公司2004年度实现的净利润，按照《公司章程》规定，应该首先用于弥补上年度的亏损。公司2004年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   51549473          0          0     100%
其中：非流通股东   51549473   51549473          0          0     100%
流通股东                  0          0          0          0       0%

6、审议《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   51549473          0          0     100%
其中：非流通股东   51549473   51549473          0          0     100%
流通股东                  0          0          0          0       0%

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
出席会议股东     代表股份数 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 赞成比例
参会全体股东       51549473   51549473          0          0     100%
其中：非流通股东   51549473   51549473          0          0     100%
流通股东                  0          0          0          0       0%

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东惠商律师事务所

2.律师姓名：郭晓雄

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督委员会规范性文件的规定，符合公司章程的要求；本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年6月28日