广汇股份董事会决议公告

股票代码：600356 股票名称：恒丰纸业 编号：2005-010

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会会议于 2005年 5月 13日在

公司三楼会议室召开。应到董事 9人，实到 6人，3人以传真方式表

决，2名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

等有关法律、法规的规定。董事长徐祥先生主持了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：

通过关于向银行申请资金贷款的议案：以《年产 3万吨特种纸扩建工程项目》[包括资产评估价值为 173，599，500元人民币(壹亿柒千

三佰伍拾玖万玖仟伍佰元)的机器设备和评估价值为 17，033，930 元

人民币(壹仟柒佰零叁万叁仟玖佰叁拾元)的房屋]为抵押物，向中国建设银行申请借入长期资金 15000万元人民币，借款期限为 5年。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会

二零零五年五月十三日

重要提示：公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。