明天科技董事会决议公告

包头明天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头明天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2004年12月20日以传真方式发出,会议于2004年12月30日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长程东胜先生主持。经全体与会董事审议,以举手表决方式,9票同意通过公司国债投资延期的议案。决议内容公告如下：

截止2004年12月29日,本公司投资国债共计165,620,000元,分别购买了2002年记账式(十四期)国债、2003年记账式(一期)国债和20国债(4),现国债市价总额163,200,138.80元,投资累计净损益-2,419,861.20元,累计计提跌价减值准备1,999,383.24元,按照有关规定,公司将在年终根据投资损益情况计提跌价减值准备金。

本公司上述国债投资议案经2003年10月27日第三届董事会第三次会议审议通过,并及时在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告；在2003年年度报告、2004年半年度报告中对公司国债投资情况也进行了详实披露。

鉴于目前市场行情欠佳,经本次董事会慎重考虑,充分研究,决定继续持有上述国债,将投资期限延期一年,投资期限至2005年10月28日,待市场行情好转后转让。特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二○○四年十二月三十日