哈高科2005年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2005-034

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2005年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1、本次会议没有否决提案的情况

2、没有流通股股东参加本次股东大会

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005年第四次临时股东大

会于 2005年 10月 18日上午 9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平

路 2号本公司 5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计 3名，持有股数 110493993股，占总股本的 42.24%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案；

表决结果：赞成 110493993股，反对 0股，弃权 0股。

二、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案；

表决结果：赞成 110493993股，反对 0股，弃权 0股。

三、审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案；

决定对独立董事津贴标准进行调整，具体方案如下：

每位独立董事每年发给基础津贴 4万元人民币，另外每位独立董事每参加一次董事会发给 1000元会议津贴。

赞成 110493993股，反对 0股，弃权 0股。

四、审议通过了关于调整董事会会议补贴标准的议案；

决定对董事会会议补贴标准进行调整，具体方案如下：

（一）补贴对象：董事(独立董事除外)及列席会议的监事。

（二）补贴标准：

1、董事：每位董事每参加一次董事会（包括以通讯方式召开的董事会和授权其他董事代为表决）发给会议补贴 1000元人民币；

2、监事：每位监事每列席一次董事会发给会议补贴 1000元人民币；

表决结果：赞成 110493993股，反对 0股，弃权 0股。

五、审议通过了关于参股温州市商业银行的议案。

决定出资 5480万元人民币，以 1.37元/股的价格收购新湖控股有限公司持有的温州市商业银行 4000万股股份。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司属于关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 32052149股，反对 0股，弃权 0股。

特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、《2005年第四次临时股东大会法律意见书》

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005年 10月 18日