标准股份2004年度股东大会决议公告

西安标准工业股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

西安标准工业股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月15日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人,全部为非流通股股东,代表股份229,009,804股,占公司总股份346,009,804股的66.19%,符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

1、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2004年度报告及其摘要的决议。

2、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2004年度董事会报告的决议。

3、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2004年度监事会报告的决议。

4、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2004年度财务决算报告以及公司2005年度财务预算报告的决议。

5、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2004年度利润分配预案的决议。本次利润分配方案为：以2004年12月31日总股本319,009,804股为基数,每10股分配现金1.084元(含税), 按配股完成后总股本346,009,804股为基数每10股派发1.00元(含税),向全体股东分配现金股利34,600,980.40元。

6、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过修改公司章程的决议。

7、以32,947,104股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避了表决,通过收购中国标准缝纫机集团有限公司经营性资产的决议。

8、以229,009,804股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。

上述议案已于2004年3月12日在《中国证券报》和《上海证券报》公告,并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市广盛律师事务所张靖如律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的文件；

2、法律意见书。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二00五年四月十五日