成都建投董事会决议公告

成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第十五次会议通知于二00五年四月十八日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于二00五年四月二十八日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到8人,亲自出席会议的董事7人,实到董事及授权代表7人,董事邓广梅女士因工作原因委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事陈敏先生、蒋希女士及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议通过公司《二00五年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

二、经与会董事审核,同意将监事会提出的《关于变更公司部分监事的议案》(详见第四届监事会第五次会议决议公告)作为公司二00四年度股东大会的新提案,提交定于2005年5月16日召开的公司二00四年度股东大会审议。

表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司董事会

二00五年四月二十八日