沧州大化董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2005-32号

河北沧州大化股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

暨召开 2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2005年 6月 30 日上

午 8：30 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董

事杨立因出差书面委托董事王之全代行表决，独立董事雷杰以通讯方式参加表决；

监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司《关于投资建设年产六

万吨 DNT项目的议案》；

为了配套年产 5万吨 TDI生产装置用汽和对主要原料 DNT的需求，公司拟决定投资 26613.20万元，筹建年产 6万吨二硝基甲苯（简称“DNT”）项目。其中：

公司自筹 8620.14万元，其余申请银行贷款。根据该项目的可行性研究报告，本项目年平均销售收入（含税）46509.89万元，全投资内部收益率为税前 19.45%，

税后 14.91%，财务净现值为 11554.18万元，年均税后利润 2972.71万元，投资回收期（税前）6.53年，项目财务内部收益率大于行业基准收益水平。该项目的可行性研究报告已经得到河北省发展和改革委员会的备案批准，同时该项目也得到了河北省环保局的批复。

该议案需提交河北沧州大化股份有限公司 2005年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司《关于调整董事会成员的议案》；

董事刘秀梅女士因退休离开现有工作岗位，不能很好的履行董事的职责而提出辞职，公司董事会经过考虑后，准予刘秀梅女士辞去河北沧州大化股份有限公司董事职务。现拟提名李桂芳女士为公司第三届董事会董事候选人。

该董事候选人的个人简历如下：

李桂芳，女，1954 年 4 月生，大学学历，高级会计师。历任河北沧州大化集团有限责任公司财务处处长助理、TDI公司财务部副部长、部长、总会计师，沧州大化集团审计处处长，现任河北沧州大化集团有限责任公司副总会计师兼财务处处长。

独立董事蔡建新、雷杰认为上述董事会人员调整不会影响公司正常生产经营活动，其调整及提名程序符合《公司章程》有关规定。

该议案需提交公司 2005年第二次临时股东大会予以审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司《关于为 TDI 公司提供银行贷款担保的议案》。

内容详见《河北沧州大化股份有限公司关于为 TDI公司提供贷款担保公告》（编

号：2005-33号）。

4、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于召开 2005年第二次临时股东大会的议案》。

关于召开公司 2005年第二次临时股东大会的通知

根据上述第 4项《关于召开公司 2005年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司 2005年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：

（一）会议时间地点：

开会时间：2005年 8月 3日上午 8：30

开会地点：河北省沧州市沧州市北环中路 66号，沧州大化办公楼一楼第一会议室。

（二）会议议程：

1. 审议《关于投资建设年产六万吨 DNT项目的议案》；

2. 审议《关于调整董事会成员的议案》；

（三）出席会议对象：

截止 2005年 7月 28日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司

在册的“沧州大化”股东。

（四）会议登记事项：

A.登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件 A）；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件 B）。

B.登记时间地点和联系方式：

登记时间：2005年 8月 2日

上午 9：00—11：00

下午 2：30—4：30

接待地点：河北省沧州市北环中路 66号，河北沧州大化股份有限公司证券办公室

通信地址：河北沧州大化股份有限公司证券办公室；

邮政编码：061000。

联系电话：0317-3556143

传 真： 0317-3025065

联系人： 李丽、周战伟

C.会期半天，与会股东食宿与交通自理。

特此公告。

河北沧州大化股份有限公司董事会

2005年 6月 30日

附件 A：

股东登记表

本人欲参加河北沧州大化股份有限公司 2005年第二次临时股东大会，现申请登记。

股东名称： 身份证号/企业代码：

上海证券帐户： 持有“沧州大化”股数（股）：

附件 B：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席河

北沧州大化股份有限公司 2005年第二次临时股东大会，并代为行使相应权利。

股东名称： 身份证号/企业代码：

上海证券帐户： 持有“沧州大化”股数（股）：

被委托人姓名： 身份证号：

授权范围：（委托人的表决意见或授权表决范围）

委托人：

委托日期：