太原重工董事会决议暨召开2004年度股东大会的公告

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证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临 2005-001

太原重工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

暨召开 2004年度股东大会的公告

太原重工股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2005年 3月 9日在公司召开，应到董事 11 名，实到董事 10 名， 5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、 通过公司 2004年度报告及其摘要。

二、 通过 2004年董事会工作报告。

三、 通过 2004年度利润分配议案，经山西天元会计师事务所审计，2004年度

公司实现净利润 18，236，797.43 元，提取法定公积金和法定公益金后，加

上年结转的未分配利润 31，796，943.49 元， 2004 年度可供分配的利润为

47，335，712.32元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，拟 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2004 年度公司实现的盈利，提取法定公积金和公益金后，全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司 2004年度股东大会审议批准。

四、 通过调整公司董事的议案，刘建明因工作调动不再担任公司董事和副董事

长的职务；推荐文中为公司董事候选人，本公司独立董事同意推荐文中为公司董事候选人。

五、 通过关于预计 2005年公司日常关联交易的议案。

六、 决定于 2005年 4月 26日召开公司 2004年度股东大会。

七、关于召开 2004年度股东大会的有关事项通知如下：

1、本次股东大会定于 2005年 4月 26日上午 10时在太原市万柏林区玉河街 53

号太原重工股份有限公司会议室召开，会期半天。

2、本次股东大会的主要事项：

（1） 审议董事会工作报告；

（2） 审议监事会工作报告；

（3） 审议公司 2004年年度报告；

（4） 审议调整公司董事的议案；

（5） 审议公司 2004年度利润分配议案；

（6） 审议关于预计 2005年公司日常关联交易的议案。

3、参加本次股东大会的对象为 2005年 4月 15日当天收市后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员。

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4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件 2，剪报、复印或按附件式样自制均有效。

5、本次股东大会的登记办法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于 2005年 4月 25日上午 9时至 11时，下午 14时至 16时在太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记，以 2005年 4月 25日前（含 4月 25日）收到为有效登记。

6、本次会议的联系办法

地址：太原市万柏林区玉河街 53号 邮政编码：030024

电话：0351—6366304 传真：0351—6362554

联系人： 霍晓旭

7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

太原重工股份有限公司董事会

二○○五年三月十日

附件 1：董事候选人简历

文 中先生，1964年 4月出生，1983年 7月参加工作，大学本科学历。曾任山西大同齿轮集团有限责任公司总调度室主任、销售处长、副总经理，现任山西大同齿轮集团有限责任公司常务副总经理。曾获得“山西省优秀青年企业家”和“大同市劳动模范”等荣誉称号，

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司 2004年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书签署日期： 委托书有效期限：

委托人签章：