赣粤高速2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2005-023

江西赣粤高速公路股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于

2005年 8月 30日在江西省南昌市洪城路 508号八楼会议厅召开，到

会股东、股东代理人 20人，共代表股份 508，303，703股，占公司有表决权股份总数的 65.30%，其中：流通股股东、股东代理人 15人，代表股份 41，858，717股，占公司有表决权股份总数的 5.4%；非流通

股股东、股东代理人 5人，代表股份 466，444，986股，占公司有表决权股份总数的 59.92%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴绍明先生主持，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

本次短期融资券的发行方案如下：

1、发行规模:人民币 14亿至 19.5亿元之间；

2、发行期限:一年期；

3、发行利率:2.92%左右；

4、募集资金投向:主要用于补充流动资金及生产经营所需。

同意 508，303，703股，占有效表决股份的 100%；反对 0股，占有

效表决股份的 0%；弃权 0股，占有效表决股份的 0%。

其中：流通股同意 41，858，717股，占有效表决股份的 100%；反

对 0股，占有效表决股份的 0%；弃权 0股，占有效表决股份的 0%。

非流通股同意 466，444，986股，占有效表决股份的 100%；反对 0股，占有效表决股份的 0%；弃权 0股，占有效表决股份的 0%。

股东大会授权公司董事会，选择合适的市场时机向中国人民银行提交短期融资券的申请。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所杨依见律师为本次股东大

会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2005年 8月 30日