国栋建设2005年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号 临 2005-014

四川国栋建设股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

※ 本次会议无否决或修改提案的情况；

※ 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川国栋建设股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 9月 10日在成都市

双流县文星镇公司航空港生产基地 3楼会议室召开，到会股东及股东代表共 5人，代表股份

12，077.44万股，占公司有表决权股份总数的 53.02%。其中非流通股股东 1名，代表股份 12051万股；流通股股东 4名，代表股份 26.44万股。本次会议由公司董事会召集，由董事长王春鸣先生主持，公司董事、监事、部份高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式逐项通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：

表决结果：12，077.44万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；

0股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川天作律师事务所肖兵律师见证，并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告

四川国栋建设股份有限公司

2005年 9月 12日