广汇股份监事会决议公告

新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第一次会议决议公告


本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆广汇实业股份有限公司监事会于2005年5月20日在本公司二楼会议室召开了第三届第一次会议。应到监事5人,实到监事3人,监事万建新、陈瑞忠因出差未出席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意刘国胜先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》

同意万建新先生为公司第三届监事会副主席。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《公司2004年度监事津贴标准》,即———

万建新：2万元人民币/年。

说明：

1、监事年度津贴标准每年审定一次,经监事会审议,提交股东大会通过后确定；

2、监事年度津贴每年分二次发放,分别为每年1月和7月,即每年1月发放上年7-12月津贴,每年7月发放当年1-6月津贴；

3、在控股股东和本公司任职的监事和职工代表监事不享受监事津贴待遇。

并同意提交公司下次股东大会予以审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司监事会

二○○五年五月二十一日