长春燃气2004年度股东大会决议公告

证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2005—009

长春燃气股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议无新增提案，无被否决的提案。

一、会议召开和出席情况

长春燃气股份有限公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 6 月 28日上午 8：30时在长春燃气股份有限公司 8楼会议室召开。参加本次大会投票的股东及授权代表 54人，代表公司股份 250，009，258股，占公司总股本的 61.50 %；参加网络投票的社会公众股股东共 43人，代表股份 2，445，358股，占流通股本的 1.51%，占公司总股本的 0.60%；

现场参加会议的社会公众股股东或股东代表 10 人，代表股份

2，763，900股，占公司流通股本的 1.71 %，占公司总股本的 0.68 %。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王振先生委托董事赵英杰先生主持。会议表决采取了现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事及独立董事的选举采用累积投票的表决方式。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了以下十三项议案，具体表决结果如下：

1、2004年度董事会工作报告。

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249275519 8050 6900 99.71

流通股股东 5209258 4475519 8050 6900 85.91

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

2、2004年度监事会工作报告。

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249271319 8050 6900 99.70

流通股股东 5209258 4471319 8050 6900 85.83

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

3、2004年度财务决算报告

公司 2004年度实现主营业务收入 1，104，357，685.94元，主营业务

利润 376，012，443.98 元，实现利润总额 284，814，950.70 元，净利润

213，316，884.52元，每股收益 0.52元，净资产收益率 19.68%。

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249259619 19750 6900 99.70

流通股股东 5209258 4459619 19750 6900 85.61

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

4、2004年度利润分配预案。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 213，316，884.52 元，扣除提取的 10%盈余公积金

21，331，688.45元及 5%的法定公益金 10，665，844.23元，加上年未分配利润后，本年可供股东分配利润 355，036，521.39 元，以 2004 年年度报告期内总股本 406，531.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金

红利 1.5元（含税），共计派发现金 60，979，680元，（其中：应付法人股股利 36，720，000 元、流通股 24，259，680 万元）。所余未分配利润

274，056，841.39元暂不分配。本次不实行公积金转增股本。

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249251919 32500 6900 99.70

流通股股东 5209258 4451919 32500 6900 85.46

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

5、关于修改《公司章程》的议案

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 294271319 9850 5100 99.70

流通股股东 5209258 4471319 9850 5100 85.83

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

6、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及确定其审计费用的预案。

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249287469 16500 5100 99.71

流通股股东 5209258 4487469 16500 5100 86.14

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

7、关于公司申请发行可转换公司债券的议案

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249459048 546010 0 99.78

流通股股东 5209258 44659048 546010 0 89.44

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

8、关于公司提请股东大会就发行可转换公司债券事项对董事会授权的议案

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 543160 850 99.78

流通股股东 5209258 4663248 543160 850 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9、逐项审议公司发行可转换公司债券的发行方案

9．1 发行规模

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 250009258 249463248 544010 0 99.78

流通股股东 5209258 4663248 544010 0 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100%0

9．2 票面金额

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 542210 1800 99.78

流通股股东 5209258 4663248 542210 1800 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．3 存续期限

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249462248 475210 2800 99.78

流通股股东 5209258 4662248 475210 2800 89.50

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．4 票面利率及付息

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249268669 542210 7000 99.70

流通股股东 5209258 4468669 542210 7000 85.78

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．5 转换期

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 542210 1800 99.78

流通股股东 5209258 4663248 542210 1800 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．6 转股价格的确定方式及其调整原则

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249462248 540310 1000 99.78

流通股股东 5209258 4662248 540310 1000 89.50

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．7 转股价格向下修正条款

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249458048 513510 2800 99.78

流通股股东 5209258 4658048 513510 2800 89.42

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．8 赎回条款转股价格向下修正条款

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249413048 558510 2800 99.76

流通股股东 5209258 4613048 558510 2800 88.55

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．9 回售条款

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249462248 518510 2800 99.78

流通股股东 5209258 4662248 518510 2800 89.50

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．10 公司未分配利润的处置方式

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249458048 513510 2800 99.78

流通股股东 5209258 4658048 513510 2800 89.42

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．11 转股时不足一股的处理

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 513510 1800 99.78

流通股股东 5209258 4663248 513510 1800 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．12 本公司可转债流通面值不足 3000万元时的处置

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249459048 513510 1800 99.78

流通股股东 5209258 4659048 513510 1800 89.44

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．13 到期还本付息

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249228869 473510 1800 99.69

流通股股东 5209258 4428869 473510 1800 85.02

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．14 发行方式及发行对象

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 513510 1800 99.78

流通股股东 5209258 4663248 513510 1800 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．15 向原有股东配售的安排

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249463248 520310 0 99.78

流通股股东 5209258 4663248 520310 0 89.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．16 关于募集资金用途

9．16．1 长春市天然气输配系统扩建工程

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249446048 514710 2800 99.77

流通股股东 5209258 4646048 514710 2800 89.19

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．16．2 收购长春市煤气公司的净化系统

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249466048 511510 1000 99.78

流通股股东 5209258 4666048 511510 1000 89.57

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．16．3 八屋压缩天然气母站及天然气加气站工程

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249466048 509710 2800 99.78

流通股股东 5209258 4666048 509710 2800 89.57

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．16．4 延吉液化气储配站工程

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249466048 509710 2800 99.78

流通股股东 5209258 4666048 509710 2800 89.57

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．16．5 三号焦炉扩建工程

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249441848 508860 2800 99.78

流通股股东 5209258 4641848 508860 2800 89.11

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

9．17 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249449848 515660 0 99.78

流通股股东 5209258 4649848 515660 0 89.26

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

参加 7至 9项议案投票的前十名流通股股东的表决结果

股东名称 申银万国-花

旗-UBS

limited

招商证券-渣

打-ING

BANK N.V.

东方证券-农

行-LEHMON

BROTHERS

INTERNATI

ONAL(EURP

E)

中国银行-天

同 180指数证券投资基金

郑纯 杨铁松 郑宗忠 黄玉香 李仁兴 陈木英

代表数量 2，554，800 1，256，329 201，940 189，379 148，780 135，500 67，000 63，500 50，000 50，000

7、关于公司申请发行可转换公司债券的议案

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

8、关于公司提请股东大会就发行可转换公司债券事项对董事会授权的议案

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．1 发行规

模 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．2 票面金

额 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．3 存续期

限 同意 同意 同意 同意 反对 同意 未明示 反对 同意 反对

9．4 票面利

率及付息 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．5 转换期 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．6 转股价格的确定方式及其调整原则

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．7 转股价格向下修正条款

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．8 赎回条款转股价格向下修正条款

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．9 回售条

款 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．10 公司未分配利润的处置方式

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．11 转股时

不足一股的处理

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．12 本公司可转债流通

面 值 不 足

3000 万元时的处置

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．13 到期还

本付息 同意 同意 同意 未明示 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．14 发行方式及发行对象

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．15 向原有股东配售的安排

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．16．1 长春市天然气输配系统扩建工程

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．16．2 收购长春市煤气公司的净化系统

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．16．3 八屋压缩天然气母站及天然气加气站工程

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9.16.4 延 吉液化气储配站工程

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．16．5 三号焦炉扩建工程

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对

9．17 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 反对 同意 反对10、武汉众环会计师事务所有限责任公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249479698 11850 6900 99.79

流通股股东 5209258 4679698 11850 6900 89.83

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

11、公司关于前次募集资金使用及效益说明

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249453898 11850 6900 99.78

流通股股东 5209258 4653898 11850 6900 89.34

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12、公司关于董事会换届选举的议案

12．1 审议公司选举董事的议案

12．1．1 选举王振先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249501070 99.80

流通股股东 5209258 4701070 90.24

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．1．2 选举赵延超先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249480964 99.79

流通股股东 5209258 4680964 89.86

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．1．3 选举胡强先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249060970 99.62

流通股股东 5209258 4260970 81.80

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．1．4 选举张志超先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249138970 99.65

流通股股东 5209258 4338970 83.29

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．1．5 选举梁永祥先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249060970 99.62

流通股股东 5209258 4260970 81.80

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．1．6 选举孙树怀先生为公司董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249060970 99.63

流通股股东 5209258 4260970 82.37

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．2 审议公司选举独立董事的议案

12．2．1 选举吴敏先女士为公司独立董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249263019 99.70

流通股股东 5209258 4463019 85.67

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．2．2 选举丁宝库先生为公司独立董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249150469 99.66

流通股股东 5209258 4350469 83.51

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

12．2．3 选举吕永利先生为公司独立董事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249109619 99.64

流通股股东 5209258 4309619 82.73

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

13、关于公司监事会换届选举的议案

13．1 选举辛宏志先生为公司监事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249202719 16800 57900 99.68

流通股股东 5209258 4402719 16800 57900 84.52

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

13．2 选举沈彦先生为公司监事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249205569 16800 57900 99.68

流通股股东 5209258 4405569 16800 57900 84.57

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

13．3 选举王春海先生为公司监事

代表股份 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%

全体股东 250009258 249203569 16800 57900 99.68

流通股股东 5209258 4403569 16800 57900 84.53

非流通股股东 244800000 244800000 0 0 100

三、公证或者律师见证情况北京康达律师事务所魏小江律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次股东大会到会股东资格合法有效；股东大会的召集、召开及表决程序符合法律法规的规定。

长春燃气股份有限公司董事会

2005年 6月 28日