成都建投监事会决议公告

成都城建投资发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告


本公司第四届监事会第五次会议通知于二00五年四月十八日以书面形式发出,会议于二00五年四月二十八日上午在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到2人,监事庄道军先生因工作原因缺席本次会议。会议由监事陈敏先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《二00五年第一季度报告》。

表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于变更公司部分监事的议案》

因工作变动原因,监事庄道军先生向监事会提出辞去监事的请求。公司监事会提名胡冰女士为公司第四届监事会监事候选人。该议案尚需提交2005年5月16日召开的二00四年度股东大会审议批准后实施。

表决情况：2票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

附件：个人简历

成都城建投资发展股份有限公司监事会

二00五年四月二十八日

个人简历

胡冰女士,36岁,曾任中国银行四川省乐山市市中区支行营业部副主任,乐山商业银行信用卡部主任,成都康佳房地产有限责任公司副总经理、总经理等职务。现任成都城建投资发展股份有限公司工会副主席。