桂东电力2004年度股东大会决议公告

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2005-06

广西桂东电力股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●重要内容提示：

1、本次会议没有新提案提交表决，无修改提案。

2、本次会议否决了《关于投资建设贺州市 220KV输变电工程的议案》：

2005年 4月 8日，本公司在《上海证券报》上公告了公司拟投资约 26505万元建设

贺州市 220千伏输变电工程。由于该工程项目涉及电压等级的管理和技术问题，同时项目投资较大，控股股东认为桂东电力不适合对该工程项目进行投资，建议由其他投资者投资，该意见也得到了其他股东的赞同，因此，本次会议大部份股东对本公司董事会提出的《关于投资建设贺州市 220KV输变电工程的议案》投了反对票。

一、会议召开和出席情况

根据公司 2005年 4月 8日在《上海证券报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于 2005年 5月 13日在贺州市公司本部会议室以现场方式

召开 2004 年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长温昌伟先生主持。出席会

议的股东或授权代表共 5人（其中流通股股东 0人），代表股份 11175万股，占公司总股本的 71.29%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

(一)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2004年年度报告及摘要》（报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 sse.com.cn和 2005年 4月 8日上海证券报公告）。

(二)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2004年度董事会工作报告》（报告全文见上交所网站 sse.com.cn）。

(三)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2004年度监事会工作报告》（报告全文见上交所网站 sse.com.cn）。

(四)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2004年度财务决算报告》（报告全文见上交所网站 sse.com.cn）。

(五)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2005年度财务预算报告》（报告全文见上交所网站 sse.com.cn）。

(六)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司 2004年度利润分配预案》：

经公司审计机构大信会计师事务有限公司审计（大信审字[2005]第 0255号），公司

2004年度实现净利润为 52，049，295.62元。依照《公司法》和本公司章程的规定，在净

利润中提取 10%公积金和提取 5%公益金后，加年初未分配利润 15，835，776.09元，2004年度实际可供股东分配的净利润为 60，077，677.37元。2004年度利润分配方案为：可供股东分配的利润 60，077，677.37元以 2004年期末总股本 15，675万股为基数，向全体股

东每 10股派现金 3.00元（含税），合计派现 47，025，000.00元，剩余 13，052，677.37元

结转下一年度；本次不送红股，也不进行资本公积转增股本。

(七)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《2005年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》：

续聘大信会计师事务有限公司为公司 2005年度的财务审计机构，聘期从 2005年 4

月至 2006年 4月。公司将支付给大信会计师事务有限公司 2005年度会计报表审计费用

为 30 万元（公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除 2005 年度会计报表审计以

外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。

(八)以 11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号文）和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订版）》的规定和要求，对《公司章程》的相关条款进行相应修订。该议案的有关情况详见 2005年 4月 8日的《上海证券报》公告，修改后的《公司章程》全文详见上交所网站 sse.com.cn。

(九) 以 11105万票反对，占出席会议有表决权股份总数的 99.37%，40万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%，30万票弃权，占出席会议有表决权股份总数的

0.27%，否决了《关于投资建设贺州市 220KV输变电工程的议案》：

2005年 4月 8日，本公司在《上海证券报》上公告了公司拟投资约 26505万元建设

贺州市 220千伏输变电工程。由于该工程项目涉及电压等级的管理和技术问题，同时项目投资较大，控股股东认为桂东电力不适合对该工程项目进行投资，建议由其他投资者投资，该意见也得到了其他股东的赞同，因此，本次会议大部份股东对本公司董事会提出的《关于投资建设贺州市 220KV输变电工程的议案》投了反对票。

(十)以 100万票赞成(关联股东贺州市电业公司回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于 2005 年度日常关联交易的议案》。该议案的有关情况详见 2005年 4月 8日的《上海证券报》公告。(十一)以累积投票方式，表决通过了《选举公司第三届董事会董事的议案》：

投票选举温昌伟、刘世盛、邹永煜、李志荣、廖成德、刘华芳、陈其中、于永军、钟晓渝、刘鸿玲、张燃、刘炽先等 12人为公司第三届董事会董事(其中钟晓渝、刘鸿玲、刘炽先、张燃 4人为独立董事)，任期三年，自本决议通过之日起计算。以上人员简历、任职承诺及有关声明等详见 2005年 4月 8日的《上海证券报》公告。选举结果：

1、温昌伟：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

2、刘世盛：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

3、邹永煜：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

4、李志荣：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

5、廖成德：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

6、刘华芳：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

7、陈其中：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

8、于永军：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

9、钟晓渝：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

10、刘鸿玲：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

11、刘炽先：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

12、张 燃：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

(十二)以累积投票方式，表决通过了《选举公司第三届董事会监事的议案》：

投票选举文小秋、曹晓阳、岑晓明等 3人为公司第三届监事会监事，任期三年，自本决议通过之日起计算。公司第三届监事会成员共 5人，公司职代会推选李建锋、温业雄 2人为公司第三届监事会职工出任的监事。以上人员简历详见 2005年 4月 8日的《上海证券报》公告。选举结果：

1、文小秋：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

2、岑晓明：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

3、曹晓阳：11175万票赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%，0票反对，0票弃权。

三、律师出具的法律意见

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所王晓东律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通过的各项议案合法有效。

特此公告。

备查文件：1、本次股东大会的决议、记录；

2、本次会议的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司

2005年 5月 13日