铁龙物流董事会决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告


中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于2005年4月28日在大连日月潭大酒店六楼中会议室召开。本次会议由董事长郭敏杰先生召集,会议召开的时间、地点、方式于4月18日以书面、电话及电子邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

应出席本次会议的董事为九人,亲自出席本次会议的董事为七人；独立董事张秋生先生和巴永军先生因工作原因无法亲自到会,均授权独立董事郝智明先生参会并对提交本次会议审议的议案进行表决；监事会部分成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郭敏杰先生主持,审议并通过了以下两项议案：

1、 《2005年第一季度报告》

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

2、 关于推举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各专门委员会召集人的议案

根据2004年度股东大会审议通过的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员构成及相关规则的要求,分别推举并逐项审议通过了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的召集人：

推举董事长郭敏杰先生为董事会战略委员会召集人；

推举独立董事张秋生先生为董事会审计委员会召集人；

推举独立董事郝智明先生为董事会提名委员会召集人；

推举独立董事巴永军先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

本议案中所推举的各专门委员会召集人均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

据此,提交本次董事会审议的两项议案均获得通过。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十八日