昌九生化监事会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司第三届第二次监事会决议公告


江西昌九生物化工股份有限公司于2005年3月16日用传真和信件发出以现场方式召开监事会的通知,并于2005年3月30日在公司会议室召开了第三届第二次监事会会议,会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持,与会监事经过认真讨论,一致表决通过如下决议：

一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2004年度财务决算报告》。

三、审议通过2004年年度报告(正文及摘要)。

四、审议通过《公司日常关联交易的议案》。

监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司监事会成员2004年全年列席董事会会议5次,对公司的重大事项进行了审议,监事会认为公司已基本建立了内部控制制度,决策程序合法；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务的决策中,忠于职守,秉公办事,没有违反法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害股东权益的行为。

2、监事会检查了公司的财务管理情况,对公司2003年度报告及2004年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行了审议,监事会认为报告内容客观、真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,使公司财务管理规范、制度完善、财务监控职能不断加强。广东恒信德律会计师事务所有限公司对公司2004年度报告出具的标准无保留意见的审计报告客观公正,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、截止2004年11月30日,公司共剩余募集资金3907万元除年产1万吨聚丙烯酰胺项目外,其它募集资金投资项目均已完成,且部分已完成项目尚有资金余额。为了提高募集资金使用效果,根据公司生产经营的实际需要,2004年12月8日召开的公司二届十七次董事会审议通过了将上述剩余募集资金3907万元全部用于补充公司流动资金的议案,该议案已经2005年1月22日召开的公司2005年第一次临时股东大会批准。监事会认为此次改变部分募集资金用途的审议程序符合相关法律、法规的规定,是根据公司生产经营的实际需要而做出的必要变更,有利于提高公司募集资金的使用效率,未侵害公司及股东的利益,符合公司利益最大化的原则。

4、报告期内公司转让了所持有的华勤投资有限公司的部份股权,监事会认为此次转让股权定价合理,没有发现内部交易,没有损害股东权益和造成公司资产流失,有利于公司盘活存量资产,充分利用自身资源重点发展主营产业。

5、公司与江西昌九化工集团有限公司及其它关联企业的各项关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司的利益。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二OO五年三月三十日