乐凯胶片监事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司三届四次监事会决议公告


乐凯胶片股份有限公司三届四次监事会会议于2005年3月27日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到2 人。监事胡东辉女士因公外出,委托监事苏海臣先生主持会议并代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司2004年度监事会工作报告

二、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

三、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要；

四、审议通过了公司2004年度利润分配方案；

五、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见。

1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2004年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,河北华安会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、募集资金使用情况。公司募集资金的使用规范合理。

4、公司收购出售资产情况。公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况。公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

特此公告

乐凯胶片股份有限公司监事会

二○○五年三月二十七日