新天国际董事会决议公告

证券代码：600084 证券简称：新天国际 公告编号： 临 2005-012

新天国际经贸股份有限公司

第三届董事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新天国际经贸股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2005

年 8 月 24 日在乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦四楼会议室召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 5 名，蒋铁董事、李风东董事因公出差未出席会议，分别授权贾伯炜董事、黄立军董事代其行使表决权，独立董事李大明、魏炜因公出差分别授权胡斌董事代其行使表决权。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议，并以举手表决方式对下列事项进行表决，并一致以 9票同意，

0票反对，0票弃权审议通过以下议案：

一、关于公司 2005年中期报告的议案；

二、关于公司董事会同意钟勇先生提请辞职的议案；

钟勇先生因个人原因，申请辞去新天国际经贸股份有限公司副总经理职务。

公司独立董事魏炜、胡斌、李大明一致认为上述高级管理人员的辞职程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，该议案结果有效。

三、关于聘任新天国际董事会证券事务代表的议案；

同意唐辉女士辞去新天国际证券事务代表一职，经董事长贾伯炜提名，侯伟先生聘任为董事会证券事务代表。

特此公告。

新天国际经贸股份有限公司董事会

二 00五年八月二十四日

个 人 简 历侯伟：男，汉族，1979年出生，本科学历。先后就职于新天国际葡萄酒业有限公司规划发展部；新天国际经贸股份有限公司行政

部、董事会秘书办公室至今。在董秘办工作期间主要参与、从事证券事务的相关工作，在工作中熟悉和掌握了有关的上市准则，证券的各项法规、政策，并且能够熟练的运用到日常的工作中。